Rusko a FATF: Proč si ještě nevšimli financování terorismu v agresorové zemi na světě

Na plenárním setkání skupinového rozvoje finančních opatření k boji proti praní peněz (FATF) v říjnu ponechala organizace platné pozastavení ruského členství, ale agresor nedosáhl ani „šedého“ ani „černého“ seznamu FATF. To znamená, že země světa v Rusku nevidí známky praní špinavých peněz a financování terorismu.

Ruská federace, navzdory velké rozsahu agrese proti Ukrajině, zůstává z pečlivé pozornosti FATF, mezi nimiž mají úkoly vyvinout opatření zaměřená na boj proti praní peněz a financování terorismu. Členství Ruska v FATF je na neurčito pozastaveno, ale další opatření k ovlivnění agresora dosud nepřišla. "Suspension of Russian membership remains valid.

Following the statements published since March 2022, FATF again states that all jurisdictions should be vigilant about current risks related to the bypass of measures adopted against the Russian Federation in order to protect the international financial system," - Říká se v orgánu zveřejněném vydání organizace v Paříži.

Co se děje, jaké faktory ovlivňují to, že Rusko zůstává z pečlivé pozornosti FATF, a lze učinit rozhodnutí vstoupit do Ruské federace do seznamu „černého“? Nyní status Ruska v FATF zní jako „trvale ukončené členství“. Členství skupiny umožňuje státu sledovat původ finančních prostředků během plateb mezi zeměmi.

Řídící partner YUK vítěz Igor Yasko vysvětluje, že neomezené pozastavení členství v FATF neumožňuje sledovat původ finančních prostředků při provádění plateb mezi zeměmi a nyní je Rusko zbaveno příležitosti k účasti na regulaci peněžních toků. „Mezi nevýhody - platby Ruské federace stále nemohou kontrolovat a ovlivňovat jeho ekonomiku,“ říká odborník.

Již druhý rok Ukrajina pracuje na zajištění toho, aby Ruská federace stále spala do „černého“ seznamu organizace. Národní banka je přesvědčena, že nyní mezinárodní finanční systém přetéká nelegálními peněžními toky ruského původu více než kdy jindy, protože Kreml potřebuje zdroje pro svůj trestnou činnost nainstalování terorismu, nákup zbraní a součástí.

Podle předsedy NBU Andriy Pishnyho, pokud vyloučíte Rusko z FATF a přivedete zemi na „černý seznam“, bude chránit globální finanční systém před riziky, která Ruská federace vytváří, a to výrazně posílí postavení Sankční režim „koalice“. „Tento krok zkomplikuje pokusy Ruska o koupi vysokoškolských komponent pro výrobu zbraní se zapojením zprostředkovatelů pro ruské společnosti.

Protože to bude vyžadovat, aby finanční instituce používaly zvýšenou kontrolu operací nad operacemi, které mohou být v kontaktu s Ruskem,“ Andrey Řekl Pyshny. Odborníci souhlasí s tím, že účinek snížení toků ruských peněz zaměřených na nákup zbraní a komponent by mohl být dosažen, pokud se Ruská federace dostala na seznam „černého“ FATF.

„Účinek, kterého chce Ukrajina dosáhnout Země na černém seznamu může zablokovat takovou transakci nebo zmrazit peníze na změnu stavu země. Pokud to banka neučiní, může být země registrace banky pod dohledem mezinárodních kontrolních orgánů nebo může být pod dohledem mezinárodních kontrolních orgánů nebo Snižte se sankční opatření. Pokud je transakce blokována, pak je oběh zboží v takovém objemu, jak se to stane, nemožné.

Kromě toho by sousedé Ruské federace - Turecko, Kazachstán, Arménie, Uzbekistán by měla atd. být pečlivě pozornost. Účinek snížení toků ruských peněz zaměřených na nákup zbraní a komponent by mohl být dosažen, pokud byla Ruská federace v seznamu „černého“ fatf, bylo zajímavé, že na posledním plenárním FATF v Paříži se Bulharsko dostalo do „ Šedý "seznam organizace.

„Pro Bulharsko to znamená, že FATF jí poslal seznam doporučení, aby se vláda změnila a zlepšovala, aby neohrožovala mezinárodní finanční finanční systém. Ve skutečnosti se s těmito zeměmi jednoduše stává se zvýšenou bdělostí. Existují offshore oblasti. nebo státy, jejichž finanční systémy jsou zahrnuty v používané práci se zeměmi sub -postupenek.

Stejně jako v případě pozastavení členství musí banky provádět další postupy, aby potvrdily čistotu operace, k pozvání dalších dokumentů, ale nejčastěji takové operace nejsou zablokovány. A země se zavazuje implementovat akční plán pro rychlé odstranění identifikovaných strategických nevýhod, aby nespadl do černého seznamu. To neznamená, že tato země souvisí s Ruskou federací, důvody se mohou lišit, “ - - - -“ - - - “ Komentáře Igor Yasko.

Rusko stále není v seznamu FATF, protože jeho finanční systém je pod určitou kontrolou, říkají odborníci. Sledování finančních toků těchto zemí pro podezřelé operace je pro FATF důležitým úkolem. Je však zřejmé, že zastavení velkých nákupů zbraní a komponent Ruska v různých zemích, pouze monitorování zjevně nestačí. „Existuje země loajální k Rusku.

Pro Ukrajinu a naši blízcí spojenci západoevropských spojenců je posílení omezení finančního systému vítána. A zde Fatf může jednat přesně v Rusku loajální k Rusku. Platby, které požadují další dokumenty k platbě, které zaručují, že fondy jsou legální, což samozřejmě ovlivňuje rychlost převodů, “ - komentuje finanční analytik Andriy Shevchyshyn.

Na druhé straně, bez ohledu na to, jak organizace transakcí v Ruské federaci, stále existuje skutečnost, že finanční systém země financuje agresi, ve skutečnosti teroristické akce, které v současné době nejsou tímto způsobem kvalifikovány skupinou rozvoje vývoje Finanční opatření k boji proti praní peněz.

Odborníci se domnívají, že rozhodnutí FATF nezahrnuje Ruskou federaci do seznamu „Černého“, je ovlivněna jak vysokou byrokratizací v organizaci, tak akcí akce.

Pokud je Ruská federace nyní odvozena z obvodu FATF obecně, pak finanční zpravodajství ztratí příležitost dodržovat finanční toky země, odborníci „Rusové mají existující systém boje proti praní peněz, je to docela jiná věc, že ​​tento systém je poměrně jiná věc, že ​​tento systém je podřízen teroristickému státu. Fatf je tak postaven.

Že se nerozhodne, které členské státy jsou teroristické, takže dokud nebude formální systém praní zamítnut uvnitř ruské federace, bude Fatfova reakce nominální, “říká Vitaliy Shapran, ekonom,, aby Bývalý člen Rady NBU. Podle něj je druhým aspektem problému vztah mezi finanční inteligencí Ruska, zeměmi BRICS a EU.

"Pokud je Ruská federace nyní odstraněna mimo obvod FATF obecně, budou i ty drobky zpravodajských informací obdržených od jejích partnerů sníženy na nulu," uvedl odborník. Fatfův seznam „černý“ je nyní Írán, Severní Korea a Myanmar.

Dosud, pouze ve statusu neurčitě ukončeného členství v této organizaci, poznamenal politický vědec Volodymyr Fesenko v rozhovoru se zaměřením, že rozhodnutí nezahrnout Ruskou federaci do seznamu „černého“, kde pouze tři země - Írán, DPRK a Myanmar - jsou ovlivněny loajálním Ruskem, státem a skutečností, že svět není připraven zcela narušit vztahy s Ruskem. „Vezměme v úvahu, že většina zemí světa udržuje vztahy s Ruskem.

Obchod pokračuje, včetně zemí v Africe, Latinské Americe, Asii. To je další svět, ne západní, který je stále (podle mého názoru nesprávný) se nazývá globální jih. Nechtějí se hádat s Ruskem, “říká Vladimir Fesenko. Fesenko se domnívá, že zatímco příznivci ochrany s Ruskem jsou tak velké země, jako jsou Čína, Turecko a další, situace se stavem ruského FATF se nepravděpodobné změní.

„Zavedení Ruské federace do seznamu„ Černého “je nepravděpodobné. Použití jaderných zbraní Ruskem, “řekl odborník. Nakonec mohou meziokutoři zaměření, vstup Ruské federace do seznamu „Černého“ ve společnosti s Íránem, pouze s podmínkami podpory takového politického rozhodnutí velkým počtem vlivných států v svět. Neměli bychom však zapomenout na potřebu pokračovat v aktivním lobbování tohoto rozhodnutí zástupci úřadů Ukrajiny.