Obsahují 8 miliard dolarů v bitcoinech: Který Rus byl nahrazen American Fagel

Oleksanddr Vinnik, 38letý ruský, podezřelý z organizace operací praní špinavých peněz pomocí bitcoinů, řídil BTC-E, kdysi jedna z největších kryptoměnových burz na světě na světě. V roce 2017 byl zatčen v malé pobřežní vesnici v severním Řecku a byl na žádost Washingtonu zadržen pro podezření z praní 4 miliardy dolarů prostřednictvím burzy. Americké úřady to také spojily s kolapsem MT.

Gox, japonské bitcoinové otáčení, které po rozbití klesly v roce 2014. Vinnik obdržel peníze z hackování MT. Gox a umyl je přes BTC-E a Tradehill, další výměnu v San Franciscu, kterou vlastnil, byla v té době diskutována ve prohlášení ministerstva spravedlnosti. Zpočátku byl Vinnik extrahován do Francie a poté do Spojených států, kde se v květnu 2024 ocitl vinným za vykreslování peněz. Hrozil mu až 20 let vězení.

Měl být odsouzen v lednu, ale v listopadu se americký federální soudce dohodl, že odloží přijetí trestu do června a vydal krátké rozhodnutí, které nespecifikovalo důvod zpoždění, o čemž svědčí soudní záznamy. Americká státní zastupitelství, severní okres Kalifornie, uvedla: BTC-E pracovala v letech 2011 až 2017 přes 9 miliard dolarů, kdy byla po Vinnikově zatčení uzavřena.

Sloužila více než milionu uživatelů, z nichž mnozí byli ve Spojených státech, „BTC-E byla jedním z hlavních způsobů, jak byli kybernetičtí zločinci po celém světě převedeni, praní a udržovali trestní příjem z jejich nezákonné činnosti,“ uvedl státní zastupitel loni.

Američtí státní zástupci rovněž poznamenali, že burza obdržela trestní zisky z četných útoků hackerů, útoků pomocí programů, schémat krádeží osobních údajů, zkorumpovaných státních zaměstnanců a obchodníků s drogami a Vinnik ji zvládl „s úmyslem podpořit tuto nelegální činnost“. Podle soudu v úterý jmenoval okresní soudce USA Susan Ilston odpolední schůzku ve Vinniku, aniž by odhalil podrobnosti o tom, co bylo na jednání diskutováno.

Novinář Andriy Zakharov, který napsal knihu o Vinniku, uvedl, že podle dostupných údajů ruský kontroloval Mt. ukradený 80 000 bitcoinů Mt. 2011 GOX, který vzbudil silný zájem Moskvy v jeho návratu. "80 000 bitcoinů, 8 miliard dolarů. 2% federálních rozpočtových příjmů za rok 2025. Vítejte doma!" Ironicky psal v Telegramu. Připomínáme, že Mark Fogel, který se vrátil do Spojených států, byl v roce 2021 zadržen na letišti v Moskvě.