Brocard, Alfa-Bank, Kyivstar: Protože ruští oligarchové šetří své aktiva na Ukrajině

Poté Verkhovra Rada z Ukrajiny přijala zákon, který vám to umožní za méně než měsíc. Pro srovnání, v rámci trestního řízení dochází ke konfiskaci až po soudním řízení s obviněním, které může trvat několik let. „Na prstech“ vypadá proces konfiskace na nový mechanismus.

Ukrajinská rada pro národní bezpečnost a obranu by měla uložit identitu sankcí, příslušné orgány blokují její majetek, ministerstvo spravedlnosti Ukrajiny připravuje prohlášení o nároku na jejich odstranění ve prospěch Ukrajiny, po kterém nejvyšší antikorupci korupce Soud by měl tuto žádost zvážit do 10 dnů.

Navzdory existenci zákona není jednoduchá skutečnost, že největší majetek ruských oligarchů na Ukrajině nejsou všem známý, za pět měsíců se úřadům podařilo zabavit majetek pouze jednoho z nich. Toto je Vladimir Yevtushenkov, který je obtížné zavolat vůdci aktiv na Ukrajině v prvních třech.

Mezi jeho aktivy, 17 nemovitostních aktiv s celkovou plochou téměř 100 000 metrů čtverečních, jakož i podíly na několika ukrajinských společnostech, včetně LLC „Electro-Support-Vit“ (Zaporizhzhia) -42,09%, LLC “ITM-ukraine "(Kyiv) - 59,2%, LLC" Smart Diazhital Solushns "(Kyiv) - 59,2%. Takové zpoždění je spousta Putinových oligarchů.

Za prvé, Ukrajina ukazuje své zahraniční partnery, že by se neměli spěchat k zabavení ruského aktiv a převést je na Ukrajinu k přestavbě po válce. A v Evropě a amerických aktivech Rusové za stovky miliard dolarů a taková konfiskace pro ně vypadají mnohem děsivější. Za druhé, zpoždění umožňuje Rusům zachránit své aktiva před zabavením na Ukrajině. Co jsou již úspěšně provedeny.

Například přepsání určitého majetku na falešné osoby a změnu struktury vlastnictví. Tak to vypadá v praxi. Offshore denominace byla během této doby - v květnu a září 2022 - v říjnu plánovala obnovení své práce. Akcie vlastnictví se však podařilo trochu změnit. Majitelem Ocean Plaza na Ukrajině je Libid, vlastněný Avangard-Wilrti LLC, který zase vlastnil Kypru Ocean Plaza Ltd. Po 18. dubnu 2022 se distribuce mírně změnila.

Jak ukazuje změna údajů o registraci na Kypru, ukrajinská UDP Holdings Limited koupila od Rusů 16% a ponechala je 51%. Vypadá to jako pokus ukrajinského UDP ušetřit 16 „ruských procent“. Je pozoruhodné, že trestní případ, který byl zabaven 10. května, byl otevřen 12. dubna 2022. Samozřejmě změna struktury vlastnictví po zahájení trestního řízení a před zatčením může být čistá nehoda.

Nyní však není jasné, jaký motiv Khmelnisitsky a Ivanov zvýšit svůj podíl na vlastnictví v Ocean Plaza - koupit aktivum se slevou nebo se stal „denominacemi“ pro Rusy. Dalším „nešťastnou náhodou“ - přepisování kosmetického obchodu Brocard Podle analytického systému YouControl, prospěšným vlastníkem společnosti Brocard Ukraine LLC je Tatiana Volodin. Vlastní 57% autorizovaného kapitálu společnosti prostřednictvím Kypru Indenon Holdings Limited.

Současně je Tatiana Volodin také prospěšným vlastníkem LLC „Egzagon“, která vlastní budova v Kyjevě na ulici. Kirillovskaya, 134-A. Je to moderní obchodní centrum uprostřed Kurenivského parku s tělocvičnou a dětským klubem. Ruský občan ovládal Egzagon prostřednictvím Kypru Nevioco Holdings Limited. Jeho majitel, stejně jako Indene Holdings Limited, se 23. května 2022 změnil na stejný francouzský Philippe Benacin Holding.

Friedman a Koh se nevyhýbají jeho ukrajinským aktivům a Michaelovi Friedmanovi, který mezi všemi Rusy pravděpodobně má na Ukrajině nejvyšší počet bohatství. Toto je Alfa-Bank, jeden z největších producentů minerální vody v zemi-IDS Borjomi (produkuje minerální vodu pod značkami Morshynska, Mirgorod atd. ), A podíl na Kyivstar, a od září je prostřednictvím této Kyivstar informace Systém s lékařskými údaji miliony Ukrajinců Helsi. mi.

Počet aktiv ve vlastnictví Koshova se začal v březnu 2022 rychle zvyšovat. Ruský oligarch Herman Khan a Peter Aven, kteří jsou pod evropskými a britskými sankcemi, byli přepsáni své podíly ve skupinách Alpha. Sám Koshov stále není v seznamech sankcí. Kyivstar - Ve struktuře společnosti je podobný příběh, prostřednictvím kterého ruská skupina vlastní podíl v Kyivstaru.

47,85% akcií skupiny Veon Group tedy patří do Lucemburku L1T VIP Holding Sarl, jehož prospěšnými vlastníky byli Friedman (37,8686) a Koshov (47,23%) k 1. září. Většina z nich opět umožňuje skupině manévrovat mezi evropskými a britskými sankcemi. 19. září 2022 informovala ukrajinská kancelář generálního prokurátora o zabavení známé sítě hotelů patřících Rusům v LVIV.

V červenci 2022 Vasin změnil ruský pas s „dvěma hlavičkovými kuřemi“ a převalil se do občana Turecka. A jedna z klíčových společností Reikartz Hotel Group - LLC „Raycarz a partneři. Ukrajina“ - je ovládána Vasinem prostřednictvím Kyprové společnosti Reikartz Hotels and Resort (Kypr) Limited, která vlastní 99,98% společnosti. To je v praxi dokázat ruské kořeny „srážek“ a zabavit jejich majetek ve prospěch Ukrajiny, není snadné.

Vzhledem k tomu, že Reikartz Hotels and Resort (Kypr) omezené zase patří nominálním majitelům - Kypry. Ačkoli název konečného vlastníka není ve zprávě o auditu zveřejněn, není uvedeno, že jedním z příjemců není Kyper. A je tu co zabavit. Pouze jeden Raikarz a partneři. Ukrajina vlastní 18 nemovitostních objektů. Většina v oblasti LVIV, jakož i v oblasti Kyjev a Chernivtsi. Podle YouControl má skupina více než 40 právnických osob.

Takový systém se změnou občanství samozřejmě není nový. Podobná situace vyvstává s Viktorem Ponomarchuk, předsedou dozorčí rady a majoritním vlastníkem Vioil - jedním z největších producentů slunečnicového oleje na Ukrajině. Ano, Pononormarchuk v některých společnostech naznačuje, že je občanem Ruské federace a v jiných - Kypsovou republiku. Zda Rusové umožní těmto systémům uniknout z konfiskace, je naděje, že ne.

Ukrajinská legislativa neposkytuje samostatné postupy pro shromažďování majetku Rusů a „neruského“. Je nutné prokázat svou propagaci ozbrojené agrese a také pozorovat postup stanovený v zákoně. Zákon vám zároveň umožňuje blokovat a účtovat nejen ta aktiva přímo patřící do subsolsonu. Majetek kontrolovaný prostřednictvím souvisejících osob lze také zabavit.