Rusko a špinavé peníze. Když je země agresorské země na černém seznamu Fatf

Podle evropského komisaře pro obchod Valdis Dombrovskis jsou ruské akce nepřijatelně v rozporu se základními zásadami FATF zaměřených na podporu bezpečnosti a integrity světového systému. FATF je silná světová struktura, která má vyvíjet opatření zaměřená na boj proti praní peněz a financování terorismu. „Je to tato organizace, která v této oblasti stanoví mezinárodní standardy a trendy, aby se zabránilo újmě společnosti.

Dříve se FATF zaměřil na boj proti praní drog souvisejících s prodejem,“ - vysvětlila Irina Nikita, vedoucí právní služby seniorů. Irina Nikita připomíná, že Rusko naposledy hlásilo FATF o vzájemném posouzení provádění praní špinavých peněz a financování terorismu v roce 2019 a od té doby vyvinulo spolehlivý právní rámec, který legalizuje nelegální přiřazení a krádež a zbraně.

A nyní, podle Interlocutor Focus, se Rusko stává útočištěm pro nelegální finance získané během nemorální války proti Ukrajině. Aby se vyloučila Rusko z FATF a přineslo jej na černou seznamu této organizace, ukrajina opakovaně vyžadovala plnou invazi do ruské federace. Seznam FATF Black se nazývá seznam zemí, které porušují mezinárodní požadavky na boj proti praní peněz a financování terorismu.

Umístění země na černý seznam FATF významně ovlivňuje její hospodářskou a finanční udržitelnost. Jednoduše řečeno, je to jako značka země, s níž se civilizovaný svět vyhýbá jakémukoli podnikání. Fatf dnes zahrnuje následující země: Rusko však navzdory neurčitému ukončení členství FATF není zahrnuto do černé nebo dokonce šedého seznamu této organizace, což je zmíněno více standardů pro boj s praním peněz a terorismu se nedodržuje na.

„Pozastavení členství Ruska v FATF není totožné s jeho zapojením do černého seznamu, ale je to středně pokročilá fáze. Toto rozhodnutí s největší pravděpodobností není úplné vítězství,“ - vysvětluje Maxim Boyarchukov, řídící partner právnické společnosti “ partneři ". I bez hlasitého úvodu do černého seznamu bude mít neurčitý ukončení členství Ruska v FATF pro Rusko významné důsledky na mezinárodní scéně.

Tento krok povede k ještě většímu snížení důvěry zahraničních investorů a komplikuje investice. „Zastavení členství Ruska v FATF znamená, že všechny subjekty při provádění jakýchkoli transakcí s ruským bankovním systémem musí být opatrné,“ vysvětluje Maxim Boyarchukov.

„Podnikání by mělo při práci s Ruskem posílit kontrolu a posouzení rizik a globální jurisdikce by se měla posílit a globální jurisdikce by se měly posilovat vaše regulace a aktualizace rizik pro trhy. “ To znamená, že podle účastníka zaměření neznamenají žádné přímé zákazy nebo sankce na ruský finanční systém, ale jeho podstatou je zvýšit riziko pro ty, kteří chtějí komunikovat s finančním systémem agresorové země.

V tomto ohledu se může Rusko setkat s komplikací zahraničního obchodu a mezinárodních plateb. Protože, jak poznamenává Boyarchukov, budou všechny státy světa, dokonce i ty, které dosud nezavedly žádné sankce proti Ruské federaci, nuceny použít posílenou kontrolu jakýchkoli transakcí souvisejících s finančním systémem Ruska. To by mělo oslabit ekonomiku agresorové země a komplikovat další financování války.

Nicméně, Vitaliy Shapran, ekonom, člen finanční analytické společnosti, poznamenává, že s podmíněně přátelským zemím finanční monitorování bude samozřejmě regulováno bilaterálními dohodami, i když to bude nějakou dobu trvat. Jedním z nejzranitelnějších odkazů může být ruský bankovní systém, který již trpí četnými sankcemi.

"Ruské banky očekávají snížení přítomnosti ve světovém finančním systému a snižují domácí trh, a proto bude práce bankovního systému nerentabilní," řekl Maxim Boyarchukov. Odborník nevylučuje další vlnu propuštění zaměstnanců bank, snížení cizí měny v zemi a další negativní důsledky. Vyhlídky na stažení kapitálu korupce ve světle ukončení členství v FATF vypadají nejednoznačně.

Na jedné straně by ostatní země měly nyní projevovat velkou bdělost s Rusy a opatrněji je zkontrolovat. Na druhé straně se podle Vitaliy Shapran může odtok kapitálu z Ruské federace zintenzivnit, protože nejde jen o FATF, ale také o ukončení mnoha jurisdikcí výměny daňových informací s Ruskou federací. A to usnadňuje bohaté Rusy za postup odvedení jejich úspor na účty v zahraničí. Ačkoli možné způsoby odstranění států Rusů ze země jsou velmi omezené.

„Odtok kapitálu z Ruska omezuje sankce proti ruské elitě. Pod rizikem zamrznutí a zabavení finančních prostředků ve prospěch Ukrajiny již jeho zástupci spěchají, aby přivedli kapitál na Západ, ale dychtivě se používají použít Směr Kazachstánu a Středního východu, “uzavírá Shapran. Maxim Boyarchukov potvrzuje, že v zemích EU s rozvinutým bankovním systémem banky omezují pohyb finančních prostředků Rusů, zejména substate.

„Existují však i jiné státy, zejména africké země, s nimiž se Rusko nyní snaží navázat vztahy. To znamená, že integruje bankovní systém obejít sankce a přístup k světovému finančnímu systému. V souladu s tím nyní bude v Rusku obtížnější bojovat proti praní peněz, a toto je první krok k černému seznamu, “ - vysvětluje činnost mechanismu vitaliy Shapranu.

Spoltokutor zaměření to objasňuje Připisujte Ruskou federaci „černému seznamu“ Fatf je již zpochybněn. To znamená, že další osud Ruska podle Vitaliy Shapran záleží na tom, jak Kreml bude nyní fungovat. , - říká Focus Interlocutor. Připomeňme si, že mnoho Ukrajinců „mopedů“ - íránské bicí drony se poznalo na zbraně ruského terorismu na Ukrajině. Shahd.

Nedávno ředitel CIA William Burns v rozhovoru s American CBS Channel informoval, že spojení mezi Ruskem a Íránem se rychle rozvíjí a postupně se pohybuje „velmi nebezpečným“ směrem. Burns uvedl, že v Rusku zvažují íránské bojovníky výměnou za pokračování vojenské pomoci, což vytvoří významná rizika nejen pro Ukrajinu, ale také na Střední východ. V souladu s tím by měla být reakce FATF přiměřená.

„FATF se nazývá strážný pes nad finanční kriminalitou na světě, takže jeho úkolem je informovat další finanční regulační orgány a sledovat, co Rusko a země budou s ním nadále provádět finanční transakce. Pokud Rusko pokračuje ve svých teroristických akcích na Ukrajině , Mělo by to být v ekonomické izolaci, “říká Irina Nikita.

Maxim Boyarchukov připomíná, že úplné vyloučení Ruska z členských zemí FATF a jeho úvod do černého seznamu je principiálním, přiměřeným a důležitým krokem. Podle Interlocutor Focus to vytvoří univerzální kontrolu nad ruským finančním systémem, komplikuje vyhledávání nástrojů pro obcházení sankcí, omezení mezinárodního obchodu, přijímání plateb za vývoz a provádění plateb za dovoz a urychlí odliv kapitálu ze země ze země .

Přistání země v černém seznamu FATF je dlouhý proces, který zahrnuje mnoho fází. Například Írán, který byl na černém seznamu v únoru 2020, byl pod blízkým dohledem FATF dlouho předtím. V roce 2016 se Írán zavázal k FATF, aby provedl některé reformy, aby odstranil jeho strategické nedostatky v oblasti praní peněz a financování terorismu.