Lov pro ruské podnikání: Co udělala Ukrajina za rok a půl a kdo tento proces brzdí?

Po změnách zákona o sankcích v květnu 2022 bylo při zabavení aktiv ruských oligarchů na Ukrajině konalo několik vysoce profilových soudních sporů. Proč ne všechny věci skončily úspěchem a lví podíl na podnikání s ruskými kořeny nadále funguje? Ukrajinci bojují s Rusy a . . . dostali téměř rok a půl válku mezi Ruskem a Ukrajinou. V důsledku agrese Kremlu byly zabity desítky tisíc Ukrajinců, miliony byly nuceny změnit své bydliště.

To vše jsou dobře známá fakta, která se bohužel stala pozadím našeho každodenního života. Ukrajina jako stát a Ukrajinci jako národ se snaží rozbít jakékoli vazby s agresorovou zemí, která se například stala tzv. „Pushkinepad“, přejmenování míst souvisejících s koloniální minulostí atd.

Kromě kulturního, jazyka, diplomatického však existuje i další oblast, ve které Rusové stále dokážou udržet svou přítomnost, a je to stejně důležité, protože přináší peníze obyvatelům. Jedná se o ruské podnikání nebo podnikání s ruskými kořeny, které navzdory válce na Ukrajinci vydělávají. Velká datová platforma Vkursi ukazuje, že na ukrajinském trhu v současné době působí více než 20 000 společností, které mají přímé spojení s Ruskem.

Od 24. února 2022 byly takové podniky více než 24 tisíc, takže v 16 měsících ruského podnikání s plnou válkou na Ukrajině se snížil pouze o 12,5%. Podle stejného Vkursiho v roce 2022 ukrajinci zaplatili ruským společnostem téměř 23 miliard UAH. Toto je například více než extrémní balíček vojenské pomoci na Ukrajině ze Spojených států (500 milionů dolarů).

Mezi společnostmi, které mají ruské kořeny, patří řada energetických společností, strategických podniků a značky značky. Ve válce musí být jakékoli podnikání související s agresorem nebo občanem zabaveno a prodáno ukrajinskému nebo zahraničním vlastníkovi v transparentní aukci. Strategické podniky budou pravděpodobně znárodněny. V současné době jsou vytvořeny všechny nezbytné legislativní mechanismy. Pokud jde o znárodnění, 29.

května letošního roku byla Verkhovra Rada při druhém pokusu schválena zákonem, který umožňuje odstoupit z trhu a převést do státní správních bank sub -majitelů. V médiích byl tento dokument často nazýván „zákonem o znárodnění Alfa-Bank“-první a především se očekává, že znát finanční instituce, která v loňském roce změnila název na Sense Bank. Prostřednictvím Holding ABH Holdings S. A.

, který má sídlo v Lucemburku, je banka ve vlastnictví ruských oligarchů Andrey Koshov, Michael Friedman a Piotr Aven. Začátkem května oznámil Holding začátek odchodu z ruských aktiv, ale to, zda si toto prohlášení o důvěře zaslouží otevřený problém vzhledem k touze Rusů za každou cenu udržovat kontrolu nad jejich majetkem.

Loni v říjnu tedy spoluvlastník banky Michael Friedman prohlásil svůj záměr vydělávat finanční instituci za miliardu dolarů a zřejmě doufal, že souhlasí s ukrajinskými úřady. V případě úspěšného uplatňování legislativního mechanismu Sense Bank se stane pouze třetím ruským majetkem, který byl na Ukrajině znárodněn po 24. únoru 2022. V květnu loňského roku rozhodnutí NSDC odstranilo firemní práva a finance ruské Sberbank a státní korporace Web. f.

Tento proces se zastavil. V létě 2022 vytvořilo ministerstvo ekonomiky Ukrajinu seznam ruských aktiv podléhajících znárodnění a 5. srpna byl schválen kabinetem ministrů. V budoucnu však Rada pro národní bezpečnost a obranu dokument vrátila po ještě čas. Ukrajinští soudci na straně ruských oligarchů: Kdo je vinen? Účinnější byl mechanismus civilního konfiskace v rámci zákona o sankcích, které podepsal prezident Vladimir Zelensky 23. května 2022.

Podle legislativních inovací můžete zabavit jakýkoli majetek osoby, která se dostala do omezení NSDC pro zapojení do ruské agrese. Rozhodnutí je učiněno Nejvyššímu protikorupčnímu soudu (VAKS) o výsledcích posouzení nároku ministerstva spravedlnosti, které bylo povinen hledat důkaz konkrétního majetku pro předměře. 3. června v rozhovoru s Radio Liberty ministr spravedlnosti Denis M.

Masus slíbil, že proces obnovy majetku Rusů a jejich vkladů ve státě bude „rychlý“. V červenci bylo na ministerstvu spravedlnosti vytvořeno samostatné ministerstvo sankcí v čele s Innou Bogatikh. Po výsledcích roku ministerstvo informovalo o obnovení aktiv 20 osob, jejichž soudní rozhodnutí vstoupila v platnost. Celkem ministerstvo spravedlnosti podalo proti WACS proti 26 obžalovaným v sankcích NSDC 22 nároků.

11 z nich se nevztahuje na oligarchy, ale na ruské rektory a poslance, kteří podporovali agresi proti Ukrajině a mají nemovitosti na připojeném Krymu. Zabavili tuto nemovitost - nyní, před de -occupací poloostrova, pouze na papíře. V rozhovoru s Forbesem vysvětlil zástupkyně ministra spravedlnosti Irina Wise, že takové případy byly prioritou, protože tým ministerstva spravedlnosti má mladší právníky, kteří získávají zkušenosti s tak relativně snadnými nároky.

Ve výsledcích ministerstva existují skutečně vážná aktiva ruských oligarchů, které byly shromážděny v příjmech státu. Bývalým spoluvlastníkem Vodafone Ukrajiny byl Vladimir Yevtushenkov, jehož podniky nyní produkují drony pro ruskou armádu. 1. září se nejvyšší protikorupční soud rozhodl zabavit 17 nemovitostí a podíl na pěti společnostech působících na Ukrajině, které byly následně převedeny do státního majetkového fondu.

Zajímavým a indikativním bylo konfiskace aktiv ruského oligarcha Michaela Shelkova - juniorského partnera Putinova kolegy, generálního ředitele společnosti Rostech Corporation „Sergej Chimezov. Z důvodu Kypru Offshore Limpieza Limited ovládal ruské řadu strategických podniků na Ukrajině, zejména-zkombinující se a zpracování demurinu v DniPropetrovsku. 20.

února 2022, několik dní před plnou ruskou agresí proti Ukrajině, bylo 75% akcií Limpieza zakoupeno jinou kyperskou offshore společností - Bolatico Limited. Konečný příjemce Schiekovových aktiv se tedy údajně stal druhem občana Ukrajiny Svetlana Ilta. Výše dohody byla nominální - za 3750 EUR se žena stala majitelem silného titanového závodu. Soudci Nejvyššího protikorupčního soudu si však nevšimli náznaků fiktivního a odmítli ministerstvo spravedlnosti.

Nakonec se odvolací komora Waks rozhodla zabavit aktiva, která se ruský oligarch pokusil skrýt. Zajímavé je, že Demurin Gok, aby dokázal svůj „vlastenectví“, dokonce přenesl 1 milion Hryvnias, aby pomohl ozbrojeným silám Ukrajiny. Tento případ potvrzuje informace zveřejněné Národní protikorupční agenturou, že Vladimir Putin shromáždil všechny oligarchy před invazí na Ukrajinu a nařídil znovu zaregistrovat firmy a majetek, aby je odstranily ze sankcí.

Podle NAPC byl jedním z nejbohatších Rusů účastníkem této schůzky - majitelem Rusal Oleg Deripaska. Deripaska aktiva v celkovém počtu 9 společností, mezi nimiž LLC „hliník ukrajina“, „Gardon Ukrajina“, „Mykolaivská hliníková továrna“, „Glukhivský komorník“, „Zaporizhialumintorg“, „Metallurg Service Center“ Quarry - Nejvyšší protikorupční soud se rozhodl zabavit v únoru. Ministerstvo spravedlnosti při zabavení dvou lomů - Khust a Zhezhelovsky.

Soudci uznali nedostatek důkazů o komunikaci podniků s Deripaska. Takové selhání ministerstva spravedlnosti u soudů?, Pracují asi 20 lidí, kteří nestačí k provedení velkého objemu analytických dělníků, aby se rozpadly vzorce maskování majetku-„matryoshka“ z offshore, trustů atd. Kancelář rovněž vyžaduje řadu legislativních změn, které by usnadnily vyhledávání a blokování aktiv Rusů.

Trvají zejména na vytvoření registru sankcí ve veřejném státě, které by měly mít přístup registrátoři, notáři, banky, které by měly být přístupné sub -personů. Příslušný návrh zákona v březnu tohoto roku schválili poslanci lidí v prvním čtení s revizí. A 24. dubna se premiér Denis Shmigal převzal iniciativu, aby ministerstvu spravedlnosti udělil ministerstvu spravedlnosti bankovních tajemství na účty osob zapojených do sankcí.

Dokument je zvažován Výborem pro právní politiku. Je třeba poznamenat, že navzdory některým selháním je většina nároků ministerstva spravedlnosti spokojena. 13. března tedy odvolací komora potvrdila rozhodnutí zabavit ruský oligarch Yevgeny Giner Pinbank. Podle „ekonomické pravdy“ chce finanční instituce k dispozici „ukrposhta“, jejíž hlava Igor Smilyansky si dlouho vážila myšlenku vytvořit poštu.

Dalším rezonančním obchodem je o nákupním centru Ocean Plaza, z nichž 67% patřilo Putin Arkady Rothenbergovi. 20. března Waks vytáhl podíl ruského oligarcha pro státní příjem. Bylo řečeno, že tržby z prodeje oceánu Plaza budou převedeny na potřeby ozbrojených sil. 4. července první vicemier-minister-minister ekonomiky Yulia Sviridenko uvedl, že nákupní středisko by se mohlo stát jedním z prvních aktiv prodaných prostřednictvím systému „Prozorro. Sale“.

V budoucnu bude tato platforma online aukcí hlavní pro prodej zabaveného ruského majetku. Obecně, jak vidíme, práce ministerstva spravedlnosti a nejvyššího protikorupčního soudu přináší výsledky, ale tempo je zjevně neuspokojivé s ohledem na to, kolik dalších aktiv, které Rusové přímo nebo skryty, nadále pracují Ukrajina. Ano, NSDC již uložila sankce proti více než 11 tisícům lidí v souvislosti s ruskou agresí.

Z toho má 342 aktiv na Ukrajině, 31 lidí má významná (oligarchická) aktiva. Existují také otázky týkající se meziagenturní pracovní skupiny o provádění politiky státní sankce, která rozvíjí sankce pro Radu národní bezpečnosti. Například analytici nevládní organizace Statewatch vypočítali na Ukrajině 112 aktiv 53 ruských oligarchů, ne všechny v ukrajinských sankcích. Schémata: jako ruské podnikání, „ukrajinská“ nebo „evropská“ 28.

června, ministerstvo spravedlnosti podalo VAK pro obnovení aktiv VS energetických aktiv ve státě. Inna Bogatik, ředitelka politiky ministerstva sankcí, tento případ nazval „hlavní sankční bitvou“. Ve skutečnosti bude řízení velmi indikativní, protože vs energie je případ, kdy se ruské podnikání snaží vyhnout omezením evropským obchodem. Nejvíce ohrožující je, že skupina ovládá osm (!) Ukrajinské Obonergo.

Vs Energy je také šest hotelů v Kyjevě, Lvivu, Oděse a Alexandrii působících pod premiérovou značkou a 31 další právnickou entitou. Všechna tato aktiva údajně vlastní Evropané - Lotyšsko občané Vils Dambins, Viantza a Arthur Albergs, Německo - Oleg Sizerman a Marina Yaroslavskaya.

Ve skutečnosti, jako novináři řady známých médií, zejména - rozhlasové svobody a DW - všechny tyto osoby mají spojení s členy skupiny „Luzhnik“, které se vyvolaly SO - ruské oligarchové Eugene Ginner a Michael Voevodin, jako, jako stejně jako dlouhodobý zástupce byl zřízen novináři. Státní Duma Ruské federace Alexander Babakov.

Německá „Marina Yaroslavskaya“ je tedy manželkou ruského ginera, zbytek Evropanů pracoval ve strukturách oligarchů nebo byl jejich juniorskými obchodními partnery. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že shromáždil více než 11 000 stran důkazů, že Rusové jsou majiteli VS Energy - nyní je případem vysokého protikorupčního soudu. Dalším příkladem skrývání spojení s Ruskem je přejmenování sítě Sportmaster-Ukraine Sports Products v Athletics.

„Sportmaster“ je ruská společnost založená Rusy Nikolai a Vladimir Fartushni, ale není registrována v Rusku, ale v Singapuru. Na základě toho, hlavy ukrajinské „dcery“ „Sportmaster“ od roku 2014 prohlásily nedostatek ruských kořenů v síti. V březnu 2022 uspořádal SportMaster rebrandingový název, který změnil název, ale struktura firmy se nezměnila: akcie sítě patří k malým známým společnostem registrovaným v Hongkongu a Singapuru.

Mezi zakladateli Atletismism LLC jsou dlouhodobé manažeři „Sportmaster-ukraine“ Lyudmila Knysh a Igor Sloev. Zabavení podnikových práv pro ruské majitele není konečným cílem, protože podnikání musí i nadále pracovat, vytvářet pracovní místa a platit daně z rozpočtu. Při prodeji nebo přenosu zabavených aktiv mohou být také potíže.

Spor tedy pokračuje definicí manažera PJSC „VinnitsApObButkhim“ (TM „Ushasty Nanny“) - jednoho z největších výrobců pracího prášku na Ukrajině. 100% akcií podnikového podniku patřilo k ruskému JSC „Nevskaya Cosmetics“, ale 26. července 2022 je okresní soud v Pechersku v Kyjevě svým usnesením v rámci rámec trestního řízení. 24.

října byla ARMA soutěž o manažera Asset, který vyhrál Krateks-Service LLC, ale výsledky byly napadeny, které nebyly přijato na výrobce soutěže Antiseptics LLC „M D M“. Zatímco Kratets-Service se pokouší spustit aktivum a přivést na trh prací prostředek pro domácí výrobu, společnost není povolena ani soutěží ARMA, což je 20krát menší než příjem od VinnitsipUtkhim, staví hole na kola.

Nebo se tímto způsobem bývalí ruští majitelé pokoušejí znovu získat rostlinu pomocí tyčinek na kolech. Nebo se tímto způsobem bývalí ruští majitelé pokoušejí znovu získat závod pomocí LLC M D M jako falešné společnosti. Nakonec je třeba zdůraznit, že identifikace ruských obchodních aktiv na Ukrajině a jejich konfiskace je další důležitou frontou ve válce za nezávislost.

Ruská ekonomická expanze, jak jsme přesvědčili, a to, co jsme již na Západě přesvědčili, se zaměřuje nejen k vydělávání, ale především - rozšířit její vliv a přípravu půdy pro budoucí vojenskou expanzi. V příkladu Ukrajiny celý svět vidí, že ruské tanky přicházejí po ruských penězích. Evropa, navzdory všem obtížím, nyní porušuje tyto obchodní komunikace, která byla pověřena cíli ekonomiky.