Ukrajinská praní peněz: Když Amerika přišla na stopu Putina Mahintora

Pro den svatého Nicholase byli nejlépe připraveni na FBI, British NCA (a, jak si myslím, MI-6), dobře, a slavnostní pohlednice pro Ukrajince již byla vyzdobena na americkém ministerstvu financí. Poprvé od války (od roku 2014) britské bezpečnostní síly odhalily globální síť neoficiálních fondů a skupinu lidí, kteří pomáhali Rusům praní jejich špinavých krvavých peněz. Odkrytá skupina se skládala z 84 a operace pokrývala 30 zemí.

Všechny nalezené finanční prostředky jsou zmrazeny. (Budu však věnovat pozornost OP a vládě), dohody nebo dohody o převodu již identifikovaných a zmrazených neoficiálních fondů Rusů na Ukrajině, ačkoli jsem veřejně varoval, že takové operace jsou možné před rokem, a jejich účinná implementace je pouze provádění a účinná implementace je pouze implementace otázka času.

Kromě toho jsou neoficiální fondy neoficiální, což s jejich zabavením není problém, jako u rezerv centrální banky Ruské federace. Zmrazení peněz ukradených z Ruské federace je samozřejmě silným krokem k odstranění schémat obcházení Rusů sankcí a jako země jsme z této operace vyhráli. O brilantní operaci si můžete přečíst na webu „Voice of America“, zde podrobně (řekl bych příliš mnoho), kdo a co dělám. V této krásné zprávě je však lžíce dehtu.

Skupina, která prala ve Velké Británii, byla v čele občana Ukrajiny George Rossiho. V zásadě již existuje pole pro práci vyšetřovacích novinářů, co je občan s takovým exotickým názvem pro Ukrajinu? Ale to není všechno. Souběžně s tímto případem americký občan Andreis Bradens, který byl obviněn z praní ruských špionů a který (náhodou) vyhrál nabídku „ukrhydroenegro“. Článek ve FT zveřejnil tohoto „dobrodince“.

Ale to je funkce: Pan Bradens je ředitelem TGR Corporate Concierge, a to je případ George Rossiho)))) Samozřejmě, naši spojenci mohou mít logické otázky, že jde o X…. (V diplomatické verzi - co to je)? A tato otázka již vyvstává, ale je to ve velmi nepříjemném okamžiku změny kolejnic v diplomatických vztazích mezi USA a Ukrajinou.

Nemyslím si, že hraje významnou negativní roli, protože částky, které se objevují v případě ukrhydroenergo a TGR, jsou pro ruské krajinné téma prostě vtipné. Celkem bylo z Ruské federace na 2000–2023 vyvezeno více než 1 bilion dolarů. Z identifikovaných a známých transakcí činilo maximum 256 miliard USD.

Stojí za to přemýšlet o hlavách naší země, pokud tyto případy začnou razítko desítky a ukáže se, že 10-20% z nich obsahuje ukrajinské bankéře a úředníky? Bohužel mám velmi rozumné podezření, že tito úředníci jsou ve vedení NBU. A bez ohledu na to, zda o tom píšu nebo ne, ale vlákno ze zemí příjemce povede k Ukrajině, Moldavsku a pobaltským zemím. Například v případě TGR byly na Ukrajinu přivedeny dvě vlákna.

Je to proto, že FBI má jednoduchý vzorec: pokud je spáchán zločin, musí být někdo vysazen. A pokud stále existuje politická touha (nazýváme ji politickým řádem), pak se všechny procesy stanou rychlejšími. Dnes mají naši úředníci, kteří se zapojili do krajiny, tři možnosti: pro Ukrajinu je však další pobyt těchto úředníků nežádoucí a riskantní.

Všechno, co je známo finanční zpravodajství, EU a Velkou Británii, se okamžitě nestane trestními případy, často na základě těchto informací často učiní organizační závěry a poté nepřidává peníze a poradenskou pomoc, omezuje spolupráci mezi zpravodajskými a daňovými úřady ani neomezuje nebo dokonce neomezuje dodávka zbraní.

Jasnější a věrnější signál jasné síly na Ukrajině z Putinovy ​​krajiny ze Spojených států a Velké Británie, jen málokdo mohl přijít. Myslím, že už nebudou žádné varovné výstřely. Jak řekla klasika modernosti, „Think-T“.