Umyté peníze kryptoměnou: Hacker z Odessa pomohl ruské mafióze (foto)

Na kryptoměnové peněžence Denis Katana bylo uloženo více než 15 000 bitcoinů. Hacker z Ukrajiny Denis Tokarenko, lépe známý pod přezdívkou Denis Katana, pomohl ruské mafii umýt peníze skrze kryptoměnu. O tom hlásí španělská média de Valencia. Podle vyšetřování, které dosáhlo konečného bodu, ruský podnikatel Maxim Khakimov a zkušený hacker Denis Katana použil nákup kryptoměn k praní fondů bývalé sovětské trestní organizace.

Katana, která je považována za jeden z největších kybernetických zločinů na světě, byla zatčena za krádež peněz z bankomatů a použila kryptoměny k praní. Khakimov byl zodpovědný za finanční inženýrství a převod finančních prostředků od svých klientů na praní peněz. Byli zapojeni do vydírání a do styku s zabijáky ruského původu. V tomto případě bylo zjištěno, že ruští podnikatelé kontaktovali španělské obchodníky, aby praní peníze.

Otevřeli bankovní účty a zapojili se do obchodu s kryptoměnou. Všechny tyto dohody byly uzavřeny prostřednictvím nákupu a prodeje nemovitostí, pozemních pozemků, restaurací, převodu nebo pohybujících se peněz mezi společnostmi. Peníze pocházely od společností mimo Španělsko a byly investovány do nemovitostí a odpočinku ve Španělsku. Případ byl odhalen vyšetřováním provinční policejní brigády Alicante.

Investice ruských podnikatelů souvisejících s organizovaným zločinem ve Španělsku přitahovaly pozornost vyšetřovatelů po přemístění kapitálu. Bylo zjištěno, že fondy neoprávněného původu byly přeloženy prostřednictvím bankovních operací. V důsledku vyšetřování z Benidormu byla Katana odsouzena na 4 roky vězení. Na peněženkách kryptoměny Katana celkem více než 15 000 bitcoinů.

V rámci případu však soudce zmínil pouze jednu z nich s rovnováhou 5 tisíc bitcoinů (55 milionů EUR v době trestních transakcí, ed. ). Podle řady ukrajinských a ruských médií se Denis Tokarenko narodil v magadanské oblasti Ruské federace. V roce 2015 jedna z bank Ruské federace našla ze svých účtů krádež 60 milionů rublů a místní bezpečnostní síly zjistily, že Tokarenko byl jedním z organizátorů trestného činu.

Muž byl hledán, poté se ukázalo, že se v roce 2013 přestěhoval do Odessy, obdržel ukrajinské občanství a ve jménu Denis Katan vytvořil nový pas. V roce 2014 se on a jeho rodinný hacker přestěhovali do Španělska, kde získal nemovitost v Alicante. Dokonce i tehdy byla Katana seznámena s Khakimovem, který prostřednictvím svého právníka předal peníze na mříž, a navrhl, aby najal vraha, aby se vypořádal se svými dluhy.

Tokarenko byl v roce 2018 zadržen mužem kvůli čisté nehodě - zapomněl zaplatit za zakoupené auto a během zvážení tohoto incidentu policie zjistila, že je žádán o obvinění z krádeže bankovních informací. Připomínáme, že v srpnu média napsala, že hacker obdržel téměř milion dolarů a daroval peníze ozbrojeným silám.

Zástupci charitativní nadace, která „bílý hacker“ přenesl peníze, vyzvali jiné kybernetické šroubky, aby se připojili k takové iniciativě. Zároveň se stalo známo, že hackeři zlomili web Mosmatkbti a sloučili údaje o Muscovitech, které podporují válku na Ukrajině. Informace o veřejných osobnostech, politicích, armádě a zástupcích zvláštních služeb Ruské federace byly přenášeny obrannými silami Ukrajiny.