Spolupracoval s Rusy a umyl peníze: v Dánsku vypukl skandál kolem největší banky

Toto je uvedeno v prohlášení na webových stránkách amerického ministerstva spravedlnosti. Podle soudních dokumentů banka tajně převedla peníze od klientů s „vysokým rizikem“ do Ruské federace do amerického finančního systému. Klienti Danske Bank tedy mohli získat přístup k bankám tím, že za jejich jménem zvládli 160 miliard dolarů.

Je známo, že od roku 2008 do roku 2016 Danske Bank provedla bankovní služby prostřednictvím své pobočky v Estonsko Danske Bank Estoonia. Pro klienty, kteří nejsou rezidentem, existovala zisková obchodní linie, známá jako NRP. Danske Bank Estonsko přilákala klienty NRP tím, že prostřednictvím této banky téměř dozvěděly převádět velké částky peněz.

Mezi Danske Bank v Estonsku a klienty NRP došlo k spiknutí, aby skryli skutečnou povahu svých transakcí, a to i za pomoci falešných společností, které skrývaly skutečné vlastnictví finančních prostředků. „Danske Bank po mnoho let lhala a oklamala americké banky, aby prostřednictvím amerického finančního systému čerpaly miliardy dolarů podezřelých a trestních fondů.

Největší banka v Dánsku, úmyslně zanedbávaná americkými zákony, že si dobře uvědomil Spojené státy a ohrožoval americkou finanční síť, “uvedl americký státní zástupce Demien Williams. Po vyšetřování se banka shledala vinnou z jednoho bodu stíhání: spiknutí pro bankovní podvody. Podle podmínek dohody o neúspěchu se společnost dohodla na trestním zabavení ve výši 2,059 miliard USD.

10 měsíců po plné ruské invazi na Ukrajinu, okresní soud v Kyjevě v Pechersku zatkl Premier Palace Hotel, Premier Hotel RUS a další hotely v Kyjevě a dalších městech Ukrajiny. Tyto předměty podle vyšetřovatelů patří do skupiny VS Energy, která je ovládána ruskými podnikateli Alexander Babakov, Yevgeny Giner a Mikhail Voevodin. Podle projektu Schéma soud zachytil hlavní město tzv.

„Luzhnikovy“ skupiny, zejména na 7 hotelech Premier Hotels & Resorts v Kyjevě, Lvivu, Odessa a Alexandrii, Metropolis nerezidenti . Soudce nepodal žádost úřadu generálního zástupce na zakázání používání této nemovitosti. Téměř před měsícem byla bezpečnostní služba Ukrajiny prohledána na VS Energy, která je spojena s ruskými oligarchy.