Kryptoměna na světě změnila obličej. Nyní je to pro -ruské crowdfunding

V ruské armádě roste milion darů kryptoměny. Můžete sledovat, zastavit - ne. Tým pro vyšetřování kryptoměny Binance zjistil, že se začátkem ruské invaze na Ukrajinu skupiny lidí, kteří podporují ruskou armádu, získaly v kryptoměně částku přesahující 4 miliony dolarů. Podle analýzy řetězy, eliptických a TRM laboratoří a Binance jsou příjemci financování polovojenské skupiny, které dodávají munici a vybavení, jakož i vojenské dodavatele a zbraně.

Tento tok finančních prostředků, který je často zaměřen na skupiny v rámci mezinárodních sankcí, neslabí a dokonce se zvyšuje. I přes schopnost sledovat tyto fondy, zmrazení nebo blokovat je je nesmírně obtížné - především kvůli činnostem neregulovaných nebo sub -kryptokulárních burz, které nezavedly postupy KYC a AML, které stanoví identifikační informace (většina z nich se nachází v. Rusko).

Největším centrem pro fundraising byla pro -ruská skupina známá jako Moo Veche. Dary organizace dosáhly 1,7 milionu dolarů. Binance našla další organizace, které získávají peníze prostřednictvím kryptoměny v telegramu - například pro -ruské nacionalistické skupiny „Save Donbass“ a zadní, jakož i ruský výrobce zbraní Lobayev, který přímo shromažďoval dary na platformě.

Další nacionalistická skupina, známá jako Romanov Light, získala 330 000 dolarů za další zbraňové vybavení, baterky a obrněný plast pro ruské speciální síly. Binanca je největší výměna kryptoměny. Zpracovává obrovský počet transakcí kryptoměny mezi uživateli. Transakce související s pravděpodobnou nelegální činností a v důsledku toho jsou blokovány, vypočítají tisíce.

Kromě svých vlastních zdrojů používá detekce podezřelých transakcí Binance mimo jiné Eliptic Ltd. , Chainlysis, TRM Labs. A pro monitorování transakcí Fiat, společnost uvádí na trh nové monitorovací nástroje pomocí mezinárodních finančních databází. Ukrajinští policisté mají také zkušenosti s vyšetřováním nezákonných činností využívajících kryptoměny.

Nedávno v rámci programu globálního vzdělávání pro policejní důstojníky, který byl vytvořen v Binance, aby pomohl vymáhání práva a státní zástupce po celém světě, aby identifikoval finanční a počítačovou kriminalitu, provedla společnost Binance školení pro Ukrajinu SBU, APMA a kybernetickou policii na Ukrajině . Současně je otázka legalizace kryptoměny na Ukrajině stále otevřená.