Banky začaly kontrolovat Ukrajince o vazbách s Ruskou federací: Co to pro lidi znamená

Usnesení NBU ze 17. března vstoupilo v platnost, které zavázalo všechny ukrajinské banky, aby kontrolovaly, hromadily a přenesly regulační orgán na první poptávkovou informaci o jednotlivcích a právnických subjektech, které mají finanční vztahy s Ruskem. V pondělí 20. března se usnesení Národní banky Ukrajiny, které všechny ukrajinské banky zaváže, aby kontrolovaly své klienty na vztahy s Ruskem. Jedná se o rozhodnutí regulátoru č. 26.

To znamená, že banky, které začínají dnes, zkontrolují nejen zákazníky (společnosti a jednotlivci), ale také jejich partnery a protistrany o původu a kontakty v Ruské federaci. Akce se vztahuje i na překlady mezi dvěma jednotlivci. Stačí na to, aby podnik nebo osoba přenesla peníze někomu a banka již bude muset zkontrolovat, zda je příjemce relevantní pro Rusko. Usnesení NBU také zavazuje ukrajinské banky shromažďovat maximum informací o každém ze svých klientů.

Jakmile banka odhalí určité spojení operace klienta nebo jeho protistrany s Ruskem, bude okamžitě přijata zvláštní dokumentace. Poté bude každá transakce zkontrolována dvakrát a zdokumentována. Připomínáme, že na začátku března v NBU umožnil dobrovolníkům utratit více peněz za vojenské vybavení. Národní banka rozšířila seznam zboží, pokud je zakoupena v zahraničí, je možné platit bez omezení platebních karet Hryvnia.