Související s ruskými kořeny „Význam banky“ se stal jedním z nejvýraznějších na Ukrajině - zástupce lidí

Podle Národní banky Ukrajiny se význam banky, která je lépe známá pod předchozím názvem JSC „Alfa-Bank“, stal se jedním z nejvíce zmatených po dobu 11 měsíců roku 2022. Druhé místo zaujal s -5,073 miliardy ztrát. Tyto informace zveřejnily Danilo Getmantsev, zástupce ukrajiny lidu, předseda VRU Výboru pro finance, daňovou a celní politiku.

Odborník na finanční trh Boris Kushniruk poznamenává, že odtok finančních prostředků z banky probíhá, protože klienti berou finanční prostředky ve velkém počtu. Zároveň je překvapen, že banka nadále funguje. „Po mnoho měsíců mluví o znárodnění v odborným prostředí, ale to se nestane,“ poznamenává Kushniruk. Podle odborníka, navzdory změně názvu, spravovat „význam banky“ pokračuje ve stejném týmu, jako byl Alfa-Bank stále zasnoubený.

V prosinci 2022 se NBU přihlásila na JSC „Sens Bank“ Fine 47 302 500 UAH kvůli neposkytnutí řádné organizace interního bankovního systému pro prevenci a protiopatření a protiopatření a provádění primárního finančního monitorování. Zahrnutí porušení požadavků druhé části článku 7 zákona Ukrajiny „o prevenci a protiopatření legalizace (praní) příjmů přineslo zločin, financování terorismu a financování zbraní hromadného ničení ze dne 6.

prosince 2019 č. 361- IX1, odstavec 63 oddílu 63 IV Předpisy o provádění finančního monitorování bankami, schválené usnesením představenstva Národní banky Ukrajiny z 19. května 2020 č. 65. Porušení spočívá v nesprávném provádění hodnocení/přeceňování rizika legalizace (praní) -vk/ft), včetně inherentní činnosti banky (profil rizika banky), banka není realizována na aktualizaci svého vlastního rizika.

Dalších 400 000 uah the Státní poplatky za porušení požadavků odstavce 2 z druhé části článku 6 zákona Ukrajiny „o prevenci a proti legalizaci (praní) výnosu z trestné činnosti, financování zasedání terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. “ Porušení je nesprávným výkonem povinnosti studovat klienty.