Banka v Kyjevě spolupracovala s online kasinem: „Washed“ během války téměř 5 miliard uah

Je třeba poznamenat, že rok po zahájení plné války s Ruskem se „podnikatelům“ podařilo umýt “téměř pět miliard Hryvnias obdržených stínovým hazardem. Vyšetřovatelé tvrdí, že tento systém provozoval díky 20 pod kontrolou firem, které otevřely účty u zadané banky. Podle podrobností těchto společností hráči podzemního online kasina připisovali peníze na doplnění svých herních účtů. Platba byla indikována při platbě fiktivního zboží a služeb.

Po každém takovém doplňování obdrželi organizátoři systému zájem. Byly vydány přidruženými firmami. Podle SBU byli podle části 2 čl. Čl. 203-2 a část 3 umění. 209 trestního zákoníku Ukrajiny. Sankce z článků stanoví až 12 let vězení se zabavením majetku. „V současné době se vyřeší otázka volby preventivního opatření. Probíhá vyšetřování s cílem provést všechny okolnosti trestného činu,“ dodal SBU.

Úředníci činní v trestním řízení zároveň neuvádějí název finanční instituce, ale uvádějí, že v březnu 2023 Ukrajina národní banka Ukrajina zbavila licenci pod kontrolou finanční instituce. Mimochodem, na začátku jara byla rada NBU v insolventní kategorii zasažena JSC „Aibox Bank“. Důvod: Banka systematicky porušila požadavky legislativy v oblasti prevence a protiopatření k praní příjmů.

Zároveň, jak napsala média, prohledávalo v kancelářích finančních institucí. Připomínáme, že začátkem července zaměstnanci SBU zadržovali kybernetické zločince, kteří údajně ukradli peníze Ukrajinců z bankovních účtů. Zloději byli hackeři z Kyjeva, kteří nelegálně přenesli peníze z účtů lidí na své vlastní. Současně je SBU přesvědčen, že zločinci se nejednali sami - měli spolupachatele v různých bankách.