Ruští oligarchové Rothenberg Brothers použili mezeru v britské legislativě k obcházení sankcí - BBC

V roce 2016 a 2017 vláda Spojeného království zavedla nová pravidla pro téměř všechny britské společnosti, aby jmenovali své skutečné vlastníky. Chtěli tedy bojovat proti praní peněz. Avšak anglické společnosti s ručením omezeným (ELP) však nebyly uvězněny v nových pravidlech transparentnosti. To vyvolalo rozmach ELP - za posledních pět let bylo vytvořeno více než 4 500 nových společností. Pro srovnání, za pět let do roku 2017 - 2950.

Novináři analyzovali tisíce dokumentů, které ukazují, jak se ELP stal způsobem obejít zákony o boji proti praní peněz. Jak je uvedeno v materiálu BBC, ELP se legálně používá například v oblasti nemovitostí, investic a penzijních fondů - mají daňové výhody a částky, které investoři riskují, jsou omezené. Na rozdíl od většiny společností nemá ELP samostatnou právnickou osobu.

To znamená, že nemohou mít aktiva, nemají žádného prospěšného vlastníka a nemohou si samostatně legálně otevřít bankovní účty. Dokumenty, které jsou k dispozici novinářům, však identifikují prospěšné vlastníky ELP a jsou důkazem jejich využití k otevření bankovních účtů a usnadnění finančních zločinů. Mezi majiteli takových společností patří lidé z prostředí ruského diktátora Vladimíra Putina.

Bratři Arkady a Boris Rothenberg byli vyšetřováni americkým výborem Senátu v roce 2020. Tvrdil, že použili globální síť falešných společností k vyhýbání se americkým sankcím zavedeným po anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Tyto společnosti byly použity na nákup uměleckých děl za miliony dolarů. Jednou z těchto společností byla společnost Sinara Company LP, společnost s ručením omezeným, založená v lednu 2017.

Jeho právní adresa se nachází v centru Londýna, dva kroky od Oxford-Serkus. Dokumenty společnosti uvedly, že se zabývá cestovním ruchem a prodejem vstupenek. Od července 2017 do června 2018 společnost vyslala 14 elektronických převodů za celkovou částku 133 000 USD za umělecký konzultant, který, jak je uvedeno ve zprávě Senátu, „přispěla k nákupu pro Rothenbergs“.

Podle britské legislativy by neměli být zveřejňováni skuteční majitelé společnosti Sinara Company LP (která uzavřena v roce 2019). "Je to skutečný skandál, lidé, jako jsou Rothenbergové, kteří byli v Americe po celá léta v sankcích, mohou stále používat britské firemní struktury k vybírání svých peněz z Ruska a poté je utratit podle svého uvážení," uvedla zástupce Labouristické strany Margaret Hodge, který vede skupinu parlamentní daně a korupce.

Většina společností s omezeným odpovědností je zřízena agenturami, které jsou zřízeny za vytvoření společností, které poskytují právní adresu a administrativní podporu. BBC a Finance odhalené zjistily, že ze 4500 ELP, vytvořených od roku 2017, je asi čtvrtina pouze pěti britských agentur. Tyto agentury mají zkušenosti s vytvářením anonymních společností ve Velké Británii pro klienty z východní Evropy a bývalého Sovětského svazu.