Blokoval kanál praní špinavých peněz: Ruské elity se pokusily obejít mezinárodní sankce - ministerstvo financí USA

Podle amerického ministerstva financí se ruské elity pokusily obejít nás a mezinárodní sankce prostřednictvím virtuální měny prostřednictvím klíčových zprostředkovatelů. Spojené státy oznámily uložení sankcí na občana Ruské federace Kateryna Zhdanova a zmrazit své finanční prostředky na burzy kryptoměny. To bylo hlášeno ministerstvem financí USA.

Podle ministerstva ruská žena použila své účty k poskytnutí finanční podpory oligarchům Ruské federace a počítačové kriminality, což jim pomohlo pohybovat se velkým množstvím peněz mimo zemi. Sankce proti Kateryna Zhdanové splňují povinnosti G7 v boji proti únikům a uzavření možných obchůzů, které by mohly umožnit ruskému státu, jeho elitám, důvěryhodným osobám a oligarchům, aby používali kryptoměny k minimalizaci dopadu mezinárodních sankcí.

„Vzhledem k takovým klíčovým zprostředkovatelům, jako je Zhdanova, ruské elity, skupiny zapojené do zasílání programů a další nelegální subjekty, se pokusily obejít nás a mezinárodní sankce, zejména prostřednictvím virtuální měny,“-řekl zástupce finančního ministra financí v boji . Brian Nelson s terorismem a finanční inteligencí.

Jak bylo uvedeno ve zdroji, v březnu loňského roku Kateryna Zhdanova pomohla ruskému klientovi zakrývat zdroj jejího bohatství, aby přenesla částku více než 2,3 milionu USD do západní Evropy prostřednictvím podvodného investičního účtu a transakce za akvizici nemovitostí pomocí podvodných metod. Jinak to přispělo k ruskému oligarchu při přesunu více než 100 milionů dolarů v SAE. Připomínáme také, že 24.