Milionář z Ruské federace, proti kterému byly USA uloženy na sankce před 6 lety, měl podíl na SpaceX

Miliardář Suleiman Kerimov má od roku 2017 podíl kvůli Heritage Trust se sídlem v Delawer. Zpočátku to bylo asi 1% SpaceX. V roce 2018 byli Kerimov a další ruští podnikatelé sankcionováni ministerstvem financí USA kvůli „škodlivé činnosti Ruska po celém světě“. Jeho aktiva měla být zablokována a v záležitostech s americkými společnostmi musela vytvářet překážky. Citigroup Inc.

Rozhodla se však, že není potřeba blokování důvěry a souvisejících organizací. Zdroje tvrdí, že pokračoval v práci. V červnu 2022 americké ministerstvo financí zablokovalo miliardu dolarů poté, co vyšetřovatelé odhalili složitý systém právních struktur a čísel, aby zakryli informace. Podíl v SpaceX byl již prodán.

„Události ukazují překážky, které zmatené finanční sítě pro nás vytvářejí pokusy o zachování sankcí a výzev, které úzce drží společnosti, jako je SpaceX, které jsou v současné době hodnoceny na zhruba 350 miliard USD a stává se stále více vlivným hráčem v oblasti globální obrany a komunikace identifikovat investory.

Citigroup odmítla komentovat, ale ujistila se, že se snaží „dělat všechny nejúčinnější věci, aby dodržovaly všechny zákony a pravidla“. Redakční personál nedokázal určit, zda věděli ve SpaceX o Trust Heritage Trust. Je třeba poznamenat, že takové uzavřené společnosti provádějí řádnou kontrolu investorů, ale v některých situacích je obtížné identifikovat akcionáře. SpaceX, Musk a jeho zástupci neodpověděli na žádosti o komentáře.

Kerimov a americké ministerstvo financí také neposkytly odpovědi na žádosti. Podle zdrojů, po blokování Heritage Trust v roce 2022, Washington nadále hledal stále více a více amerických společností, do kterých tato důvěra investovala peníze. Úředníci stále zjišťují, kolik podniků by mohlo porušit sankce a zda by za to měly být odpovědné. 58letý Cerimov je 17. v žebříčku nejbohatších miliardářů Ruska, jeho bohatství se odhaduje na asi 9,9 miliardy USD.

Okouzl, kupuje akcie od ruských společností z bankovnictví, energetiky a těžební sféry a také využívá půjčky od státních bank. V EU je považován za muže z bezprostředního okolí ruského prezidenta Vladimíra Putina. V únoru 2022 Spojené státy zabavily na Fidži jeho Superiche Amadea za 300 milionů dolarů, což pravděpodobně Kerimov pravděpodobně ovládal řadu vadných společností. Několik členů jeho rodiny a partnerů se také dostalo do sankcí.

Podle amerického ministerstva financí je jedním z jeho synovců příjemce Heritage Trust. „Kerimov a jeho zástupci používali různé vrstvy amerických a neamerických falešných společností, aby vlastnili oficiální vlastnictví aktiv a prováděli transakce takovým způsobem, aby zakryli svůj zájem,“ uvedlo ministerstvo. Je známo, že zakladatelem Heritage Trust je oficiálně Kerimovova matka.

Mohla by si vybrat příjemce a přidělit finanční prostředky mezi potomky, pokud by proti nim nebyly zavedeny odpovídající zákazy. SpaceX je dodavatelem obrany s bezpečnostním příspěvkem, který poskytuje další pravidla pro investory. Společnost je však povinna nahlásit zahraniční vlastnictví, kontrolu nebo dopad, pokud jde o minimálně 5%. Podíl Trust Heritage Trust byl menší. Připomínáme, že 30.