Proč je důležité zahrnout Rusko do černého seznamu Fatf

Zprávy opakovaně zahrnovaly účast ruských struktur ve složitých schématech pro praní peněz. Dnes však finanční systém přetéká nelegálními peněžními toky ruského původu více než kdy jindy, protože Kreml potřebuje zdroje pro svou trestnou činnost-financování terorismu, nákup zbraní a komponent, které tak obcházejí všechna uložená sankční omezení a opatření na vývoz, opatření pro vývoz a opatření pro vývoz. .

Proto jsme přesvědčeni, že vyloučení Ruska z FATF a jeho vstup do „černého seznamu“ nebude chránit nejen globální finanční systém před riziky vytvořenými Ruskem, ale také výrazně posílí sankční režim „koalice“. Tento krok zkomplikuje pokusy Ruska o nákupu vysokoškolských komponent pro výrobu zbraní se zapojením zprostředkovatelů pro ruské společnosti.

Protože to bude vyžadovat, aby finanční instituce používaly zvýšené protokoly kontroly nad operacemi, které mohou být v kontaktu s Ruskem. Všechny právní argumenty a důkazy potvrzující účast Ruska na financování terorismu jsou stanoveny v extrémně profesionálně vytvořeném prohlášení Ukrajiny FATF.

Kromě toho byly všechny dobré důvody, proč by Rusko mělo být zahrnuto do „černého seznamu“ FATF, opakovaně pokryty mnoha renomovanými odborníky, analytickými centry a vyšetřovateli. Nyní chci zdůraznit globální výzvy, že jsem si jist, že vám Fatf nemůže pomoci věnovat pozornost. Dnes svět sleduje vytváření partnerství mezi Ruskem a Íránem, což vede k nebezpečné strategické unii.

Byli jsme svědky významného pokroku ve vztazích mezi oběma státy, podmíněnými společnými zájmy a touhou překonat ekonomické výzvy způsobené mezinárodními sankcemi. Během minulého roku se Írán stal hlavním vojenským spojencem Ruska, sloužícímu munici a kamikadze drony, které se neustále používají k útoku na ukrajinské civilní zařízení a pomáhají při výrobě takových UAV v Rusku.

Jsme svědky toho, jak posílit partnerství mezi Ruskem a Íránem, přesahující úzkou spolupráci ve vojenské sféře a pokrývá posílení ekonomických vazeb, spolupráci v energetické sféře a stejně důležité - ve finančním sektoru.

Pravidelné návštěvy ruských vyslanců, delegace vysoce postavených úředníků vedených Elvirou Nabiullin, otevření reprezentace banky VTB v Íránu, četné obchodní a hospodářské projekty, spolupráce v oblasti bankovní infrastruktury jsou jedny z nejvýznamnějších znaků strategické aliance .

Prohloubení finančních vazeb mezi oběma zeměmi má významné důsledky pro bezpečnost světového finančního systému, protože to otevírá cestu k nelegálním finančním tokům ze země uvedené v „černém seznamu“ FATF. Rusko dnes uznává bezpodmínečný důkaz své nekonzistence s standardy FATF a skutečnou šanci dostat se na „černý seznam“ FATF, takže se uchýlí k vydírání a politickému tlaku. Takové chování agresora pro nás není překvapením.

Moskva, která si uvědomí, že její zločiny jsou důvodem pro začlenění do „černého seznamu“, vynakládá obrovské úsilí, aby donutila členské státy, aby takový krok neučinily. Členové FATF by neměli být pod tlakem. Zvýšení hospodářského a politického vlivu Ruska představuje vážnou hrozbu pro hodnoty, které je FATF tak pečováno: důvěra, spolupráce a kolektivní oddanost boji proti finančním zločinům.

Toto chování ničí důvěru systému a vytváří nebezpečný precedens, který ohrožuje mezinárodní spolupráci v boji proti praní příjmů, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. A to je další důkaz, že „Blackage“ Ruska má nyní zvláštní význam v souvislosti s posouzením dodržování předpisů země podle standardů FATF.

V současné době by měla být ochranou globálního finančního systému jednotou, spolupráce, kolektivní závazek členských států FATF a jejich rozhodující reakcí Ruska. Proto bylo důležité hovořit s vedoucím indické rezervní banky-členské země FATF, která v současné době předsedá G20.

Jako předseda NBU jsem osobně požádal o podporu předložení Ukrajiny hlavám centrální banky pro -krainské koalice, která jsou vlivnými členy FATF - Spojené království, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Švédsko. Jejich autorita a silné postavení v FATF budou dnes v budoucnu zárukou bezpečnosti pro světovou finanční architekturu.