Ukrajinský novinář zveřejnil důkazy o maltských pasu pro oligarchy Ruské federace - médií

Seznam Rusů, kteří se stali občany Malty v roce 2020, byl generálním ředitelem „Transneft“ Andrei Turba, který je v rámci sankcí EU. Nevládní organizace a aktivisté také vyzývali Maltu a EU, aby zastavili prodej pasů pro Rusy „v rámci programu“ individuálního investora (IIP) “Malta. Tatiana Nikolaenko poznamenává, že 2. března 2022 Malta uvedla, že přestane publikovat občany Ruska a Bělorus „Zlaté pasy“. Ale jak ruské zdroje svědčí, slib nebyl přijat.

Evropská komise uvedla, že navzdory prohlášení vlády Malty přivede EU Maltu k soudu, aby konečně zastavila pasový obchod. IIR byl veden Jonathanem Cardonem, přítelem Chrisa FIDNE, místopředsedy vlády a ministra zdravotnictví Malty. Jeho šéf, premiér Malty Joseph Muscat, byl návrh zprávy o organizovaném zločinu a korupci (OCCRP) nazvaný „Man of the Year“ v roce 2019 kvůli nárůstu zločinu a korupce na Maltě.

Klíč, píše Nikolaenko, který Fonne osobně vyjednával o udělení maltského občanství ruským úředníkům a oligarchům, kteří se potřebovali proniknout do Evropy. Jedním z těchto oligarchů byl Leonid Levitin. V době, kdy měl Fisne na starosti tento program, obdržel Levitin občanství Malty. Rovněž citovala seznam osob, které obdržely Maltské občanství v letech 2016–2017, když Frane program řídil.

Leonid Levitin - bratr Igor Levitin, bývalý ministr dopravy Ruské federace, nyní Putinův asistent pro dopravu a infrastrukturu v prezidentské správě Ruské federace. Tisk má data o blízkém přátelství Igora Levitina s Putinem. Levitin odpovídá za vztahy s Íránem a obchází sankce z nabídky íránských dronů a raket. Britský tisk hovořil o návštěvách Levitinu v Íránu, kde se dohodl na dodávce ruských vrtulníků, aby zaplatili za Shakhdu.

Získání pasu Levitinů je vyšetřováno s ohledem na podezřelou platbu provedenou rakouským fixem Vyacheslavem Assikovem na účet dcery vedoucího kanceláře Fine Celine Santar. Reschikov vedl struktury související s rodinou Levitin a obdržel smlouvy od ruského ministerstva dopravy. Byl to Resvikov, který převedl 3,2 milionu eur na dceru Carmen Siantar Celine, novinář zveřejňuje kopii platby.

V době, kdy získala 3,2 milionu EUR, promovala Celine na ústavu stomatologie, která se očekávala, že bude jmenována vládnímu úřadu, který jí byl udělen. Jak je uvedeno v platbě, 3,2 milionu EUR je součástí „dluhu“, který měl vrátit Rzecikovovi studentovi, který byl nazýván viceprezidentem Malty. Ve stejném roce byl zabit místní novinář Daphn Galicia, který prozkoumal prodej maltských pasů ruských oligarchů.