Propro -ruský crowdfunding in Crypt. Výměny chytí nové kybernetické zločince

Podle analýzy blockchainu, eliptických a TRM laboratoří, stejně jako Binance jsou příjemci financování militarizovaní skupiny, které dodávají střelivo a vybavení, jakož i vojenské dodavatele a zbraně. Tento tok finančních prostředků, který je často zaměřen na skupiny v rámci mezinárodních sankcí, neslabí a dokonce se zvyšuje.

Navzdory možnosti sledování těchto fondů je však zmrazení nebo blokování je velmi obtížné - především prostřednictvím činností neregulovaných nebo sub -kryptokulárních burz, které nezavedly postupy CYC a AML, které stanoví identifikační informace (většina z nich se nachází v Rusku ). Největším centrem pro fundraising byla pro -ruská skupina známá jako Moo Veche. Dary organizace dosáhly 1,7 milionu dolarů.

Binance našla další organizace, které získávají peníze prostřednictvím kryptoměny v telegramu - například pro -ruské nacionalistické skupiny „Save Donbass“ a zadní, jakož i ruský výrobce zbraní Lobayev, který přímo shromažďoval dary na platformě. Další nacionalistická skupina, známá jako Romanov Light, získala 330 000 dolarů za další zbraňové vybavení, baterky a obrněný plast pro ruské speciální síly. Binanca je největší výměna kryptoměny.

Zpracovává obrovský počet transakcí kryptoměny mezi uživateli. Transakce související s pravděpodobnou nelegální činností a v důsledku toho jsou blokovány, vypočítají tisíce. Kromě svých vlastních zdrojů používá detekce podezřelých transakcí Binance mimo jiné Eliptic Ltd. , Chainlysis, TRM Labs. A pro monitorování transakcí Fiat, společnost uvádí na trh nové monitorovací nástroje pomocí mezinárodních finančních databází.

Ukrajinští policisté mají také zkušenosti s vyšetřováním nezákonných činností využívajících kryptoměny. Nedávno v rámci rámce globálního vzdělávacího programu donucovacích policistů, který byl vytvořen v Binance, aby pomohl donucovacím orgánům a státním zástupcům po celém světě, aby identifikoval finanční a počítačovou kriminalitu, provedla společnost Binance školení pro SBU, APMA a Kybernetickou policii Ukrajiny.