By Eliza Popova
Pařížská státní zastupitelství, která je zodpovědná za boj proti organizovanému zločinu, je známá jako Junalco, vyšetřuje finanční transakce, které umožnily 32letému Gulnari Kerimové koupit čtyři vily v zálivu miliardářů na Cape Antiba. Bloomberg o tom píše. Vlastnictví vil začalo být vyšetřováno v rámci případu praní peněz, který byl vychován před několika lety v Nice.
Podle zprávy Tracfin, specializovaná agentura pro boj proti praní peněz, utratila dcera ruského miliardáře Kerimova za akvizici elegantních vil 279 milionů dolarů a většina peněz byla obdržena od jejího bratra. Kerimovova právník Nikita Sichov již popřel všechna obvinění a prohlásil, že „změna vlastnictví vlastnictví je francouzské moci dobře známa“.
"Zpráva Tracfin, na kterou se vztahuje, se zabývá restrukturalizací prováděnou v plné transparentnosti se příslušnými orgány, aby dodržovala všechna současná pravidla," řekl Sichov. Nové vyšetřování dokončí neúspěšný měsíc pro rodinu Kerimovova, který měl na začátku tohoto roku kontrolní podíl v PJSC „Polyuszoloto“, největší zlaté společnosti Ruska.
Suleiman Kerimov je také členem Radfed z Dagestanské republiky a zabývá se investicemi, vlastní akcie „Uralkalya“, vývojáře „Peak“ a v zahraničí investoval do Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit, Credit, Credit, Credit Suiss. Po válce na Ukrajině byl Kerimov na seznamu sankcí EU. Od roku 2018 je pod americkými sankcemi.
Čeština
Українська
English
USA
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Español
Slovensku
