Černý seznam FATF A RUSKA: Když země agresora tvoří společnost Írán a Severní Korea

Po zahájení invaze v plném měřítku Ukrajina opakovaně trvala na přiřazení Ruska jako teroristické země k černému seznamu mezinárodní skupiny o boji proti špinavým penězům (FATF). Ve finančních kruzích je ekvivalentní Taurus země země, s nímž se vyhýbáte jakýmkoli záležitostem. Proč Fatf dosud toto opatření nepoužil na Rusko a kdy se to mohlo stát.

Výročí invaze do Ruska na Ukrajinu v FATF bylo omezeno na neurčité pozastavení členství Ruska v této organizaci. Ve své nové přezkumu „Rusko a špinavé peníze. Když je země agresorské země na seznamu Black Fatf“, zaměřuje možné důsledky tohoto kroku.

Podle Maxima Boyarchukova, Maxima Boyarchukov, řídícího partnera právnické společnosti, Maxim Boyarchukov a Partners, řídícího partnera právnické společnosti „Maxim Boyarchukov“, pozastavení členství v FATF znamená, že všechny subjekty prováděním jakýchkoli transakcí, s Ruský bankovní systém by měl být velkou opatrností.

„V současné době většina zemí chápe realitu ruské války proti Ukrajině a rizika, že státní agresor pro mezinárodní finanční systém komentuje,“ komentuje zaměření. Jakékoli transakce související s finančním systémem Ruské federace by měly oslabit ruskou ekonomiku a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát ji a dát problémy s financováním války.

“ Od Ruska se však FATF nyní vztahuje na Rusko, spíše vypadají poloměrovaně. Podle komentáře Focus Boyarchukov není pozastavení členství Ruska v FATF totožné s jeho zařazením do černého seznamu, ale je mezilehlým stádiem. Proto takové rozhodnutí pro Ukrajinu s největší pravděpodobností není úplným vítězstvím.

Vitaliy Shapran, ekonom, člen společnosti Financial Analytists Society vysvětluje, že za účelem připsání Ruské federace do seznamu Black FATF by měla splňovat určitá kritéria, jako je nedostatek interního systému boje proti praní peněz, identifikaci bankovních klientů,, identifikace bankovních klientů, atd. Formálně takové kontrolní systémy v Rusku fungují a zjevně narušují používání přísnějších opatření pro agresorovou zemi.

Je však třeba očekávat, že nyní se budou degradovat vhodné funkce v Ruské federaci. „Vyloučení Ruské federace od účastníků FATF znamená ukončení informací od většiny členů. V důsledku toho v Ruské federaci bude obtížnější bojovat s penězi v Ruské federaci, což je první krok na černý seznam , “Vysvětluje Vitaly Shapran. Další rozvoj událostí, podle Shapranu, bude záviset na chování ruské moci.

A zde si odborník vzpomíná na vznik společných ekonomických projektů mezi Ruskem a Talibanem a Íránem, v kontextu, který se zdá, že černý seznam se zdá, pokud se zdá, že některé úředníky FATF, které jsou hodnoceny formálními důvody při hodnocení ruského Federace. Připomínáme, že slavné zbraně ruského terorismu na Ukrajině se staly íránskými šokovými drony Shahd.

A média byla nedávno plná zpráv o prohlubování partnerství mezi Ruskem a Íránem, a to i ve vojenské rovině. To zvyšuje napětí v regionu a je znepokojeno světovou komunitou. Objasněte od nynějška, Írán, který poskytuje ruské drony, je na černém seznamu Fatf, spolu s korejskou lidovou demokratickou republikou (DPRK) a Myanmarem. S dalším účastníkem černého seznamu - The DPRK - v Rusku nedávno prohloubil vztahy.

Jak uvádí zaměření s odkazem na tiskovou službu North Atlantic Alliance, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl 30. ledna, že Severní Korea dala Wagner PVC pro Federaci Redea proti Ukrajině. Není vyloučeno, že takové vazby se zeměmi Blacklist FATF jsou usnadněny rychlejší ruskou „špatnou společnost“. Cesta se však může protahovat roky. Stejný Fatf Írán vytvořil černou listinu v únoru 2020 po opakovaných varováních a plýtvání reakcí na ně.