Švýcarské banky Credit Suisse a UBS jsou podezřelé z obcházení sankcí proti Rusku - Bloomberg
Mezitím švýcarská bankovní úvěr Suisse nadále pomáhala ruským občanům provádět transakce v zahraničí. Proto byl pod dohledem amerického ministerstva financí - jeho vůdci dostali předvolání a museli vysvětlit své činy. V září 2023 se vládní úředníci USA rozhodli porozumět finanční skupině Credit Suisse a UBS Financial Group, která v březnu téhož roku koupila problémovou banku. Bloomberg vyprávěl o situaci.
Publikace se týká anonymních zdrojů ve vládě USA, podrobně vylučované o případu. Zdroje tvrdí, že ministerstvo spravedlnosti zintenzivnilo vyšetřování proti bance Credit Suisse Bank a finanční skupině UBS. Podezření se týká spolupráce s Rusy, které pomáhají obejít sankce. Dříve úředníci jednoduše poslali předvolání, aby získali některá vysvětlení, nyní začalo „plné vyšetřování“, zdůrazňuje Bloomberg.
V předchozí fázi vyšetřování se vyšetřovatelé zajímali o jednání švýcarské bankovní úvěr Suisse. Později inspektoři měli podezření, že americké zákony byly porušeny UBS, které tuto banku koupily před šesti měsíci. Vyšetřování porušovatelů sankcí proti Ruské federaci dosud nedosáhlo fáze obvinění, informovalo anonymní zdroj.
Mezitím se žádá, aby vedoucích pracovníků Credit Suisse a UBS vysvětlili, jak účtují klienty z Ruska, kteří byli na seznamu sankcí USA. Nejde jen o porušení, počínaje únorem 2022. Jde o události před osmi lety, kdy Kreml provedl anexi Krymu. Credit Suisse je síť švýcarských bank, která měla pobočky v 56 zemích, včetně Ruska. V březnu 2023 byla společnost získána jinou švýcarskou finanční skupinou - UBS.
Bloomberg naznačil, že noví majitelé obdrželi 4 biliony dolarů, ale také získali problémy, které doprovázely činnosti banky. V srpnu 2023 Kreml zatkl aktiva obou společností a omezil přístup k propagaci. Mezitím vyšetřování Credit Suisse není v USA první. Zejména stále studují případ, kdy se vyhýbá daně klienty z banky - amerických občanů. Celková částka možné skrytí finančních prostředků je 2,6 miliardy USD.
Až do února 2022 si ruské účty s Credit Suisse ponechaly 60 miliard dolarů, uvádí noviny. V roce poté se částka snížila dvakrát - je 33 miliard dolarů. Podle odhadů jsou švýcarské banky 200 miliard dolarů na účtech švýcarských bank. aktiva kvůli Rusům. Současně, po zahájení sankčního tlaku na Ruskou federaci, bankéři ztuhly pouze 8,4 miliardy dolarů. - To je pouze 4%.
Je třeba poznamenat, že monitorovací stránky lze vysledovat, jak se náklady na akcie bankovních skupin Credit Suisse a UBS změnily za posledních pět let. Zatímco UBS byl pozorován začátkem roku 2023, a pak se náklady na akcie náhle zvýšily, pak to kleslo. Připomínáme, že vyšetřovatelé našli švýcarského obchodníka s surovinami, který založil masivní vývoz z Ruské federace mědi listů.