„Transakční čápy“: FBI pomůže Kypru zničit rozvrhy sankcí Ruskem

Novináři studovali téměř 4 miliony dokumentů a našli masové ruské transakce prostřednictvím Kypru. Aby zastavili tok peněz Ruské federace, na ostrov přišli odborníci na vyšetřování finančních zločinů. Skupina amerických úředníků dorazila na Kypr, aby pomohla místní správě zastavit obchvatenské schémata sankcí používaných Ruskem.

Spojené státy reagovaly na vyšetřování mezinárodního konsorcia vyšetřovacích novinářů (MCGR nebo ICIJ), které našlo velké množství bankovních transakcí, prostřednictvím nichž Rusové mohli převést miliardy dolarů. Ruská federace použila Kypr v článku o portálu konsorcia. Uvádí se, že Kypr dorazilo 20 zástupců vlády USA. Skupina má zejména zaměstnance FBI, finanční zločiny (FinCEN), jednotku finanční kriminality.

Spoltokutor vyšetřovatelů zdůraznil, že USA plánují vyvinout veškeré úsilí, aby proti odhaleným ruským systémům působily. Kyprové důvěrné vyšetřování provedly odborníci ICIJ a 68 mediálních partnerů. Současně zpracovali 3,6 milionu dokumentů, ke kterým došlo během „úniku důvěrných informací“. Bylo zjištěno, že po invazi do roku 2022 použili spojenci prezidenta Ruské federace Vladimir Putin Kypr skrývat miliardy dolarů.

Novináři zveřejnili některé podrobnosti o schématu používaném Rusy. Například pro obcházení sankcí vytvořili důvěryhodné fondy a falešné společnosti. Aby bylo možné vybírat peníze ze sankcí prostřednictvím Kypsových společností, bylo v článku vysvětleno převrácení transakcí. Zároveň peníze šly nejen v roce 2022. Zejména dokumenty byly studovány od 90. let. Minulé století: Přečtěte si „Finanční zprávy, bankovní účty a e -messages“.

Barrons poznamenal, že podle Kyperské centrální banky patří pouze 2% bankovních vkladů Rusům. Mezitím je na jižním břehu město Limassol, které usadilo velké množství Rusů. Kyperské město se proto nazývalo „Moskva na Středomoří“. Je třeba poznamenat, že v dubnu 2023 kyperské úřady uvedly, že vytvoří zvláštní jednotku, která bude sledovat transakce související s pokusy Ruské federace obejít sankce.

Na podzim téhož roku média naznačila, že se Rusům podařilo vybrat z Evropy 50 miliard dolarů. Kromě toho se stalo známo, kolik by se Kremlský vojenský rozpočet ve třetím roce války zvýšil - dosáhl 100 miliard dolarů. Připomínáme, že 5. prosince se Kyperské banky rozhodly zastavit jakýkoli převod finančních prostředků souvisejících s Ruskou federací.