Největší kryptoměna Binance může Rusům pomoci při vydírání amerických sankcí - médií
Podle novinářů je vyšetřování prováděno ministerstvem národní bezpečnosti ministerstva spravedlnosti, jehož cílem bylo zjistit, zda úředníci Binance porušili sankce související s ruskou invazí na Ukrajinu. Podle jednoho ze zdrojů vyjednává Binance s ministerstvem spravedlnosti, aby umožnila předběžné stížnosti, že burza byla dříve použita k vyhýbání se íránským sankcím dříve.
Prohlášení společnosti uvádí, že plně dodržuje všechny americké a mezinárodní finanční sankce. „V roce 2021 společnost Binance zahájila plnou restrukturalizaci své struktury správy a řízení společností, včetně zapojení zkušených vedení světových tříd k radikálně změnu globální činnosti Binance,“ čte prohlášení.
Zástupci kryptoměny uvedli, že protokoly společnosti soutěží s jakýmkoli v tradičním bankovním systému a každý klient musí podstoupit kontrolu, která zahrnuje kontrolu země pobytu a osobní identifikaci. „Naše politika vyžaduje absolutní nesnášenlivost pro dvojitou registraci, anonymní osoby a skryté zdroje peněz,“ dodal Binance. Ministerstvo spravedlnosti odmítlo komentovat.
Novináři připomněli, že Binance je již zapojena do četných trestních vyšetřování. Například v březnu regulátor ve Washingtonu uvedl, že Binance po léta porušuje svá pravidla. Také služba vnitřních příjmů, jakož i federální státní zastupitelství, kontrolují soulad s povinnostmi v oblasti binance bojovat proti praní peněz.
Binance uvedla, že myslí vážně o svých právních povinnostech a spolupracuje s regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení. Připomínáme, že média řekla, jak spojenci Ukrajiny chtějí zpřísnit sankce proti Kremlu. Klíčovým účelem akce je uzavřít „mezery“, aby Ruská federace nemohla obejít stávající sankce. Nové plány spojenců, podle novinářů, budou představeny během setkání vůdců Velkých sedmi v Japonsku na konci května 2023.