Lov pro miliardáře-ve Spojených státech zatkl aktiva Ruské federace ve výši 1 miliardy dolarů
Například předchozí balíček se týkal hlavy Čečenska Ramzana Kadyrova a dokonce o hlavě tábora Artek na Krymu. CBSNews se dozvěděl o podrobnostech amerických právníků a vyšetřovatelů. Podle CBSNews budou některá aktiva zatčená vládními úředníky USA použita na pomoc Ukrajině ve válce s Ruskem. Za tímto účelem již Kongres přijal některé změny v právních předpisech, aby takové akce umožnily. Monaco vysvětlil, že 1 miliardu dolarů.
- Tato vlastnost oligarchů Ruské federace, zatčená výhradně ve Spojených státech. Probíhá opatření k identifikaci a zatčení majetku v jiných zemích na planetě. Zejména úředník uvedl, kam vyhledávače šly: takové akce ukazují Rusům, že nebudou moci skrýt peníze, pokud budou usilovány o uložení sankcí. „Ukázali jsme, že není prostor pro skrytí,“ řekla Lisa Monaco. Prokurátor USA spravuje zvláštní kancelář Kleptocapture.
Zaměstnanci kanceláře si kladou identifikovat majetek, který se snaží skrýt ruské bohaté. Zároveň aktivně pracují s mezinárodními partnery. Pro právní kroky také používají různé body právních předpisů. To získá majetek na nejvíce exotičtějších místech: novináři také obdrželi komentář od mezinárodního zástupce Transparency Mary Martini. Žena řekla, proč je tak obtížné identifikovat ruské aktiva.
Metoda 1 - Posloupnost společností Martini vysvětlila, že je snadné najít nějaký velký soukromý majetek, jako je jachta nebo dům. Je však mnohem obtížnější dokázat, kdo to přesně vlastní. Například Rusové používají posloupnost společností ke skrytí skutečného majitele. Například jachtařská společnost patří druhé společnosti v jiné zemi a následně patří třetí společnosti.
Vyšetřovatelé procházejí touto sekvencí, aby pochopili, kdo vlastní nemovitost. Metoda 2 je dalším způsobem, jak házet sankce - důvěryhodné společnosti. Tyto společnosti jsou soukromé a nejsou povinny zveřejňovat podrobnosti o svých činnostech vládním úředníkům, - vysvětlil Martiniho zvláštnosti amerického práva. Ale zatčení stále ukládají, jako by pečlivě cíle. Například americké ministerstvo financí stále zatklo Gulfstream za 60 milionů dolarů.
a Boeing Aircraft za 350 milionů dolarů, které patřilo k oligarchu Roman Abramovich (stále není pod americkými sankcemi). Důvod zatčení - soudní dokumenty pro inteligentní majitele. Metoda 3 - sankce za obchod s určitým zbožím, aby byly sankce více předškolní pro Ruskou federaci, omezení letadel, náhradní díly pro letadla, byly uloženy určité americké technologie.
Když učinili příslušné rozhodnutí, varovali podnikatele - není nutné spolupracovat s vládou, která začala napadající válku. Metoda 4 - Změny v amerických zákonech Úředníci mají další problém lovem ruských aktiv, řekl Martini. Podle ní Rusové ve Spojených státech skryli peníze: „USA byly považovány za velmi dlouhé, velmi atraktivní místo pro ty, kteří chtěli zůstat anonymní.
“ Provedli však určité změny v zákonech a nyní je nemožné skrýt konečného příjemce. Vyšetřovatel poznamenal, že ve Spojených státech jsou informace o vlastnících podniků v uzavřeném registru. Má omezený počet osob - bank a vymáhání práva. Přes tuto nevýhodu je však přesvědčena, že Rusové budou i nadále ztrácet svůj západ.
„Doufáme, že to přinejmenším usnadní práci úřadů ohledně uložení sankcí nebo soudního stíhání osob zapojených do trestné činnosti,“ shrnul vyšetřovatele Martini. Připomínáme, že 31. srpna Chečenska Kadyrov odpověděla na sankce uložené jeho rodině. Vyhrožoval Spojeným státům, které spálí americká auta. Mezitím americké ministerstvo financí pokračovalo v lovu ruských bohatých.