Bývalý státní úředník a vlastník sítě organizací mikroúvěrů na Ukrajině našli pas Ruské federace - „schémata“
Novináři schématu zjistili, že takové instituce mohou nejen přivést osobu do dluhové jámy, ale také související s agresorovou zemí. Jde o jednu z ukrajinských sítí organizací mikroúvěrů - „jen půjčka“. Schémata prozkoumala jednu ze sítí organizací mikroúvěrů působících po celé Ukrajině.
Zjistili, že jeho majitelé jsou manželé občanů z Ruské federace a jejich syn je zástupcem „sjednoceného Ruska“ na okupovaném Krymu, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Kromě hrozby národní bezpečnosti to porušuje přímý zákaz Národní banky Ukrajiny. Na jaře 2022, po začátku plné ruské ofenzívy, Národní banka Ukrajiny zakázala ruským občanům spravovat nebankovní finanční instituce -jako je „jen půjčka“.
„Jen půjčka“-firma založená v roce 2014, s více než 30 pobočkami po celé Ukrajině-od oblasti DniPropetrovsk. A s miliony příjmů. „Jen půjčka“ nabízí půjčky od 2 do 50 tisíc hryvnias. V hotovosti a s údržbou domů. Webové stránky společnosti uvádí, že úroková sazba „pouze půjčky“ může dosáhnout až jednoho a půl milionu procent (1 597 820,85%) ročně, v závislosti na výši úvěru a doba jeho splácení.
Z tohoto důvodu ukrajinec, který si půjčí peníze od společnosti - existuje vysoká šance stát se dlužníkem, pokud nemůže půjčku splatit včas. Oficiální registry společnosti naznačují dva občany Ukrajiny. Hlavní - Andrei Manucharov, má 90% firmy a Eugene Slyusar - vlastní 10%. „Schémata“ zjistila, že Andrei Manucharov je od roku 2014 občanem Ruské federace. Předtím vedl Státní asociaci ukrmorportu na Ukrajině pod kontrolou 19 námořních přístavů.
Bezprostředně po registraci společnosti „jen půjčka“ v roce 2014 Manucharov obdržel pas ruského občana na Krymu. Důkazem toho je údaje Federální daňové služby Ruské federace, které představují pass ruského občana Andriy Manucharova se současným daňovým číslem.
Manucharov také začal pracovat na státní službě v ruské federaci-poradce generálního ředitele „Rosmorera“-federální podnik Ruské federace, který působí se všemi přístavy agresorové země. Po připojení Krymu opakovaně navštívil Kyjev, o čemž svědčí údaje o letecké dopravě k likvidaci novinářů. Často to bylo napsáno médii okupovaného Krymu. Manucharovovo syn - Ivan, začal politickou kariéru.
Je zástupcem Ruska -kontrolovaný parlamentem okupovaného Krymu ze strany sjednocených Ruska. V čele s informační politikou, technologií a komunikací. Manucharov Jr. otevřeně podporuje invazi do Ruska na Ukrajinu v plném rozsahu, v dubnu 2022 vytvořil Ivan telegram a nazval jej „Manucharov Crime Z“. A často tam píše pro pomoc ruským útočníkům. Natalia, manželka Andrey Manucharovova, také obdržela občanství Ruské federace v roce 2014.
A zaregistroval mikroúvěrový organizaci s názvem „Time Credit“, která má na Ukrajině nejméně 11 reprezentativních kanceláří. V květnu 2022 vydala Národní banka Ukrajiny usnesení zakazující ruské občany řídit nebankovní finanční instituce - například „pouze půjčka“ nebo „časový kredit“.
„Ve skutečnosti toto usnesení říká, že Rusové nemají právo vlastnit podíl na nebankovních společnostech, místo toho musí místo toho jmenovat státní zástupce,“ říká Ruslan Black, šéfredaktor finančního klubu „Finanční klub“. Podle usnesení musela úvěrová instituce jmenovat proxy a jeho kandidaturu měla být schválena Národní bankou. Novináři schématu se obrátili na Národní banku za vysvětlení.
Uvedli, že „jen půjčka“ a „časový úvěr“ se na ně nepřevzali ohledně jmenování správce. Koneckonců, pro státní regulátor v oficiálních dokumentech páru Manucharov - občané Ukrajiny. Na jaře roku 2024 Národní banka pokračovala v licencích na provádění činností výše uvedených společností. Platnost je neomezená.
Poté, co novináři schématu převedli shromážděné informace do Národní banky, slíbili, že zašle žádosti bezpečnostní službě Ukrajiny a orgánů zpravodajských komunit „za účelem získání dalších informací“ - NBU oznámila odpověď na žádost.
„Ano, v případě potvrzení informací o těchto osobách občanství Ruské federace bude mít národní banka právní důvody pro uznání jejich obchodní pověsti a obchodní pověsti 48 zákona o finančních službách, - tento článek byl přidán. Jeden z nich. Plná síla pro rok 2023, kterou vytvořil v Istanbulu, také koupil jachtu za 2,7 milionu dolarů, která byla v červenci 2024 na jihozápadě od Turecka.
Majitel LLC „Jen půjčka“? - Občanství Ruské federace máte od roku 2014. Proč jste se nehlásili . . . - nepadněte, - řekl Manucharov a položil telefon. Během druhé konverzace se Manucharov pokusil přesvědčit novináře „schémata“, že se s číslem mýlil. - Komu voláš, příteli? Řekl Manucharov. - Andriy Ivanovich . . . - To nejsem já. - Vidím toto kontaktní číslo v „státní službě“, zdrojích ruských databází.