SBU zablokoval online kasino, přes které bylo v Ruské federaci převedeno 3 miliardy Hryvnias (fotografie)

Podle bezpečnostních sil byly v kryptoměně prováděny převody peněz a konečnými vlastníky „podnikání“ byli ruští občané. Bezpečnostní služba oznámila odstranění nelegálního online kasina, které bylo převedeno do Ruska téměř o 3 miliardy UAH. O tom hlásí tiskové centrum oddělení. Podle policistů činných v trestním řízení neutralizovali organizovanou kriminální skupinu vytvořenou ruskými občany na Ukrajině.

Podezřelí podle SBU otevřeli nelegální online kasino, prostřednictvím kterého byly v Ruské federaci převedeny téměř 3 miliardy Hryvnias. V čele skupiny byli občané agresorové země a Ukrajinci hledali kanceláře a zaměstnance, jakož i zodpovědní za vytvoření počítačového vybavení a povolení „uživatelů hazardních her“.

Podle policistů činných v trestním řízení navíc občané Ukrajiny sledovali platby a zřídili infrastrukturu potřebnou pro hazardní hry online. „Je prokázáno, že během období fungování zločinecké organizace z území Ukrajiny v Ruské federaci bylo kvůli kryptomingovi odstraněno téměř 3 miliardy Hryvnias.

Deset účastníků nezákonných činností, včetně občanů Ukrajiny a Ruska, bylo podezřelých z několika článků trestního zákoníku: část 1, část 2 čl. 255 - „Vytvoření, řízení trestní komunity nebo zločinecké organizace, jakož i účast na něm“; Část 2 umění. 203-2- „Nelegální činnost při organizaci nebo vedení hazardních her, loterie“; Část 1, část 2 čl. 209 - „Legalizace (praní) majetku získaného zločinem.