Korejské rakety, íránské drony. Jaká finanční omezení by měla zabránit ruské agresi
Seznam na moři EU je seznam, který definuje země, které mohou špatně souviset s certifikací zákazníka a převodem fondu. Offshore účty mohou používat problémové zákazníky. Takový seznam je tak -snášená horní vrstva inspekce, která dává signál k dalšímu objasnění bank protistrany. Takový seznam je proto nástrojem EU v boji proti daňovým únikům a praní peněz. Zahrnuje země, které stimulují zneužívání daní, rozostřují daňový základ členů EU.
Založení seznamu takových jurisdikcí umožňuje zemím EU na ně tlačit na reformy. Podle Evropské komise tentokrát členské státy odstranily čtyři jurisdikce-Bahamy, Belize, Seychely a Terks a Kaikos Islands od seznamu EU o jurisdikcích, které nespolupracují v daňových otázkách. Proto má stále 12 jurisdikcí, které nezlepšily daňový systém nebo dosáhly nedostatečného pokroku v plnění předběžných závazků. Mezi nimi je Rusko.
Uznání ruského offshore v EU výrazně komplikuje snížení a v některých případech to znemožňuje „ve skutečnosti je to velmi důležitý krok, protože Ruská federace jsou zavedeny podmínky pro převod nemovitostí nad podniky uvnitř ruské federace na do chránit vlastníky před sankcemi. Ostrovní oblasti a před jinými evropskými jurisdikcemi s majetkem měkkého daňového klimatu ve svobodných hospodářských zónách Ruska.
Snížení a v některých případech to znemožňuje. Jedná se o transakce mezi mateřskými společnostmi v evropských jurisdikcích s měkkou daňovou klima s hlavním obchodem v Ruské federaci a jejím půjčováním prostřednictvím mateřských společností, bude to také komplikované pro Rusy, „Vitaly Vitaly Shapran, ekonom, bývalý člen Rady uvedl v komentáři k Focus NBU.
Seznam, který definuje jurisdikce, které nesplňují mezinárodní daňovou transparentnost a spravedlivé daňové standardy, byl vytvořen v roce 2016. Získání do takového seznamu seznamu má vážné důsledky pro jurisdikce, které jsou v něm. „Seznam jurisdikcí zahrnutých do černého seznamu EU připravuje Komise EU na základě doporučení globálního globálního fóra OECD pro transparentnost a daňové informace.
Ve skutečnosti země, které nespolupracují při spravedlivém zdanění. Seznam je dynamický a dynamický a obnoveno. Černý seznam EU může být z něj vyloučen, pokud zavede nezbytné změny v daňové legislativě a praxi. Za tímto účelem musí země poskytnout důkaz, že splňuje mezinárodní transparentnost daně a spravedlivé daně.
Dosáhl daňové spravedlnosti a transparentnosti ve své národní legislativě, odstranil všechny identifikované nedostatky, je vyloučen ze seznamu na moři EU, “ - vysvětlil právník Focus, řídící partner Ao Evrikalaw, předseda výboru NAAU pro investice a privatizaci Andriy Shabelnikov .
Poté, co země dosáhla daňové spravedlnosti a transparentnosti ve své národní legislativě, vyloučila všechny identifikované nedostatky, je podle specialisty vyloučena ze seznamu pobřežních eu, podle specialisty může být jurisdikce zahrnuta do černého seznamu EU, pokud splňuje jeden nebo více z nich z nich Následující kritéria: Dnes je černý seznam EU spolu s Ruskou federací: Je známo, že Evropská unie je seznam jurisdikcí, které nespolupracují v otázkách zdanění, na základě pečlivého pozorování, monitorování, analýzy a průzkumů veřejného mínění přízemní.
EU vynakládá úsilí o zajištění transparentnosti a spravedlivosti takového zdanění a v případě potřeby poskytuje technickou pomoc třetím zemím při úpravě identifikovaných nedostatků. A pro Rusko je ohroženo důsledky. Proto dochází pouze k nárůstu daňového zatížení obyvatel EU, které provádějí transakce s jurisdikcemi provedenými na černém seznamu, ale také opatření na omezení přístupu obyvatelům EU na trhy jurisdikce zahrnuté v černém seznamu.
Ruská federace trpí opatřeními k posílení kontroly nad křížovým transakcím s jurisdikcemi provedenými na „černém seznamu“ a zvýšenou daňovou a finanční kontrolou všech offshore operací. To znamená, že daňové úřady EU zvýšily zemi, včetně činností společností registrovaných v černém seznamu EU a také vylepšené dodržování bankovnictví, protože offshore podniky jsou automaticky riskantní.
Kromě toho pobyt v černém seznamu znamená offshore offshore preference v EU a investuje do svých obchodních obyvatel Evropské unie. Andriy Shabelnikov souhlasí s názorem, že pobyt Ruské federace v „Black Offshore List“ je pro Ukrajinu pozitivní zprávou. „To lze vysvětlit následovně. Tradičně je hlavním účelem používání offshore společností skrýt skutečného vlastníka firmy a vyhnout se daní.
Po této jurisdikci (Ruská federace) je tedy relevantní pro černý seznam EU, IT Bude alespoň komplikovat spolupráci s evropskými. Banky, které obvykle uplatňují těsnou kontrolu nad transakcemi s těmito společnostmi. Praktické důsledky jsou možné potíže s výplatou dividend evropských společností patřících Ukrajincům souvisejícím s jakoukoli činností v Ruské federaci, “dodal odborník .
Pokud je Rusko v „černém seznamu offshore“, je dobrá, pak absence této země agresora ani v „šedé“ ani v seznamech „černých“ fatf vás nutí myslet si, že všechno bude vše okamžitě blokovat nebo přestat platit zisk, ale ale přestane platit zisk, ale ale přestane platit zisk, ale ale přestane platit zisk, ale ale přestane platit, ale Operace budou kontrolovány v rámci EVVOX, podnikatelům bude odmítnuto financování a daně budou nuceny platit v rámci současné legislativy EU.
Například různá restriktivní opatření ke spolupráci se společnostmi, které byly zahrnuty do černého seznamu EU, mohou být zadány dalšími daněmi z výplaty dividend nebo povinné k zveřejnění daňového vykazování společnosti atd. V bankovním sektoru to může znamenat větší pečlivost bank a finančních institucí při provádění postupu CCU, AML a převodu prostředků.
Banky mohou také vyžadovat dokumenty a vysvětlení o zdrojích původu fondů společností, které souvisejí s Ruskou federací. Pokud je však Rusko dobré v černém seznamu offshore, pak to neexistence této země agresora v seznamech „šedé“ nebo v seznamech „černého“ fatf myslí.
Nevidí země světa v Rusku známky praní špinavých peněz a financování terorismu? „Seznam offshore je aktualizován dvakrát ročně a určuje pouze to, že tyto fondy jsou odpovídajícím způsobem vyraženy. Pro Ukrajinu to neovlivňuje nic. Přísnější požadavky a omezení by měly být, pokud byla země na seznamu FATF, jak mnoho zemí zahrnuje, zahrnuje, jak zahrnuje mnoho zemí Existuje mnoho zemí.
Které finanční terorismus a prádelny, takže tato omezení by byla po celém světě. Ovlivnily by Kazašské i čínské banky. Omezení na pobřeží jsou vnitřním omezením na EU. Fatf i offshore seznam nemají zákaz Hnutí na moři, ale některé banky je mohou uložit samostatně. FATF je mezinárodní organizace, která to nutně vyžaduje a ukládá přísnější omezení, “ - vysvětleno v rozhovoru s Focus Financial Analyst Andriy Shevchyshyn.
Focus již napsal, že na plenárním zasedání vývoje finančních opatření v boji proti praní peněz (FATF) v říjnu 2023 organizace opustila platné pozastavení, dokud nebude. 23. února bylo známo, že finanční opatření pro boj proti praní peněz (FATF) vydala rozšířené prohlášení o rizicích, že Rusko je pro světový finanční systém a pokračovalo v pozastavení ruského členství, aniž by zavedla další omezující opatření.
Podle Ministerstva financí na Ukrajině FATF uvedl, že „členové organizace s obavami si všimnou potenciálních rizik pro mezinárodní finanční systém, včetně rostoucích finančních vazeb Ruska se zeměmi, které FATF probíhají, rizika financování distribuce zbraní“ o hromadném ničení, stejně jako škodlivé. Cybertaktivita a útoky programů, “FATF také vyzval všechny státy, aby si kvůli výše uvedeným rizikům udržely ostražitost.
V roce 2023 Rusko zintenzivnilo obchod se zbraněmi s Íránem a Severní Koreou, zahrnutý do černého seznamu FATF, podle ministerstva však aktualizovaná doporučení nevyřešila problém neustálého a vědomého zanedbávání standardů a principů FATF FATF Od okamžiku pozastavení členství před rokem. „V loňském roce se Rusko zintenzivnilo obchod se zbraněmi s Íránem a Severní Koreou, zavedený na seznamu Black Fatf.
Od prosince se stále objevují důkazy, že Rusko nakupuje severokorejské rakety pro použití na bojišti proti Ukrajině v rozporu s sankcemi OSN, Nová zpráva, že Írán poslal do Ruska balistické rakety. Posílení finančního a bankovnictví s Ruskem poskytuje Severní Koreu, Írán a Myanmar, které jsou pod přísnou sankcí, příležitost k přístupu k světovému finančnímu systému a vytvářet vážné výzvy pro FATF a jeho členy, “ Ministerstvo financí uvedlo.
A podle ministra financí na Ukrajině Serhiy Marchenko očekávala Ukrajina rozhodnější opatření od FATF na pozadí rostoucího počtu důkazů o porušení Ruska. "Blahopřeji rozšířeným doporučením FATF k Ruským rizikům souvisejícím s Ruskem, ale postrádá odpovídající reakci - Ruský úvod do" černého "seznamu. Chybí postupné zničení mezinárodního systému založeného na pravidlech," říká Marchenko. Ukrajinští odborníci také zklamají doporučení FATF.