Podezření z praní peněz: V Londýně byl ruský oligarch Friedman zatčen - média
Jméno zadrženého není povoláno, ale řada ruských a zahraničních médií naznačuje, že jde o Michaela Friedmana, ale oficiálně tato informace není potvrzena. Je mu také 58 let a má elitní nemovitost v Londýně. Krátce po vzniku této informace byla tisková služba Alfa-Bank zamítnuta Friedmanovým zatčením. "Nevíme, kdo je v této zprávě, Michael Friedman je doma, ne zatčen. S tímto příběhem nemá nic společného," uvedla finanční instituce.
Kromě něj byli zatčeni další dva lidé. Jeden 35letý muž byl zadržen pro podezření na praní peněz. Pokusil se jít s taškou, která měla tisíce liber v hotovosti a odolávala příkazu policisty. Třetí zadržený je řekl, že má 39 let a je „bývalým přítelem současného partnera podnikatele“. Muž byl zatčen ve svém domě v Pimlyko v centru Londýna. Je obviněn z praní peněz a tajné dohody za podvod.
Podle National Crime Agency (NCA) se na operaci v podnikateli zúčastnilo více než půl stovky důstojníků jeho bojové jednotky proti Kleptocratia, kde bylo po vyhledávání odstraněno několik digitálních zařízení a značné množství hotovosti. "Jednotka vytvořená v tomto roce dosáhla značného úspěchu při zkoumání potenciální trestné činnosti oligarchů.
Budeme i nadále používat všechny síly a taktiku, které máme k dispozici k odstranění této hrozby," uvedla NCA Graham Biggar. V současné době je známo, že všichni tři zadržení jsou uvolněni na kauci, jejichž množství není zveřejněno. Byla to poslední operace prováděná v rámci úsilí agentury ukončit činnosti zkorumpovaných mezinárodních podnikatelů a jejich spolupachatelů.
NCA stanovila, že proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jejich spolupachatelům bylo spácháno téměř 100 „selhání“. Tomu se nazývá opatření k odstranění nebo snížení trestné hrozby. Patří sem řada objednávek zmrazení (AFO) pro účty patřící osobám, které jsou úzce spojeny s Rusy v rámci sankcí.
NCA také provedla vyšetřování proti velkému počtu elit, které přímo ovlivňují Spojené království, a také zaměřené na méně tradiční způsoby, které se používají k zakrývání pohybu významného bohatství, jako je prodej drahých aktiv prostřednictvím aukčních domů.
Na mezinárodní úrovni NCA pomohla zamrznout četné nemovitosti, osm jachet a čtyř letadel a nadále spolupracuje s řízením finančních sankcí, aby zajistila zmrazení dalších aktiv ve Velké Británii a také s globálními partnery, aby bojovala proti nelegálnímu bohatství , uloženo v zahraničí. Michael Friedman je ruský podnikatel. Spolumajitel a předseda dozorčí rady konsorcia skupiny Alfa. Jeden z nejbohatších podnikatelů Ruské federace a obyvatelé Velké Británie.
V únoru - dubnu 2022 byl pod osobními sankcemi EU a dalších zemí. V září média napsala, že Friedman navrhl převést miliardu dolarů svého osobního bohatství do ukrajinské pobočky Alfa-Bank, jejíž spoluzakladatelem je. Podle lidí, kteří se s touto otázkou seznámili, byl tento návrh zaměřen na přesvědčení Spojeného království.