Kvůli spojení s Ruskou federací: Zatčená práva na nákupní centrum Ocean Plaza převedeno ARMA - generální prokurátor
Generální prokurátor ve svém prohlášení nespecifikoval název nákupního centra, ale je zřejmé, že Ocean Plaza, o které se diskutuje několik týdnů. "Je to jedno z největších nákupních a zábavních center v hlavním městě. Mezi jeho konečnými prospěšnými vlastníky patří ruští občané z blízkého prostředí hlavy agresorové země," uvedl zejména generální prokurátor.
Jak již bylo dříve uvedeno, obchodní zařízení se uzavřelo po zahájení ruské invaze z celého množství 24. února. Jedinou výjimkou byla nulová podlaha, kde byl umístěn supermarket Auchan a několik dalších obchodů. Od 25. července se obchodník úplně zastavil. Předpokládá se, že kontrolní podíl patří ke strukturám blízkým Arcadii Rothenbergové, druhému ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Agentura RBC-Ukraine, která citovala vlastní zdroje v donucovacích orgánech, také potvrzuje, že prohlášení generálního zástupce odkazuje na Ocean Plaza. Podle Kostina předběžné vyšetřování zjistilo, že prostředky získané z činností nákupního centra byly převedeny z řetězce finančních transakcí na účty ruských občanů. Poté byly peníze mimo jiné použity na financování výroby a nabídky munice pro ozbrojené síly Ruské federace.
Další trestní řízení se týká zatčení podnikových práv a 35 nemovitostních předmětů podniku, které se také týkaly Ruské federace. Je to jeden z největších výrobců organických chemikálií na Ukrajině. Celková částka zatčeného je více než 2,3 miliardy UAH. V letech 2017–2022 se úředníci podniku vyhnuli dani ve výši více než 3 miliardy UAH.
Šetření se rovněž domnívá, že nelegálně přenesli více než 5 miliard UAH na nerezidentskou právnickou osobu pod kontrolou ruské ropné společnosti za účelem legalizace. Připomínáme, že 5. srpna existovaly informace, že nákupní centrum Ocean Plaza bude otevřeno 11. srpna. Forbes to ohlásil s odkazem na dopis, který společnost poslala nájemcům.